8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мошеннические действия юридического лица

Здравствуйте, Уважаемые Юристы!

Почти 3 года назад одно ООО отсудило у другого ООО сумму долга в арбитраже. После получения решения Ответчик, предоставив в налоговую поддельный ликвидационный баланс, не уведомив, соответственно своих кредиторов, ликвидировался.

Само собой, в службу судебных приставов Взыскатель не подал (смысла уже нет). Спустя время, один из кредиторов доказал в суде незаконность ликвидации и ее отменили. Уже около года Должник в стадии ликвидации (по выписки). Полиция ничего не хочет делать, пересылает из отдела в отдел уже несколько лет. Так же прошли через территориальную прокуратуру и ген прокуратуру России. Никаких движений. Совсем скоро будет 3 года как получен лист. И все, пиши пропало... Банкротство не вариант, на компании уже ничего нет. Действующие учредители - номиналы.

Подскажите, что еще можно сделать? Во все двери уже постучались.. Или еще есть варианты?

Показать полностью
, Мария, г. Волгоград
Махмуд Устарханов
Махмуд Устарханов
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте!

Возможно банкротство, всё-таки вариант. В рамках процедуры можно будет отследить, как, на основании каких сделок и хозяйственных операций выводилось имущество из компании, а возможно и признать их недействительным. Возможно, удастся выйти на бенефициаров...

0
0
0
0
Алексей Лобанов
Алексей Лобанов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Привлекать учредителей к субсидиарной ответственности

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Здравствуйте ошибка в судебном приказе, а именно отчество "сергеевне" Такой документ имеет юридическую силу?
Здравствуйте ошибка в судебном приказе, а именно отчество "сергеевне" Такой документ имеет юридическую силу?
, вопрос №4137793, Никита, г. Москва
Гражданское право
Правомерно ли требовать данную информацию и не является ли это мошеннической схемой?
Здравствуйте! Я участвовал в розыгрыше призов Huawei Health и выиграл смартфон, для получения которого необходимо предоставить скан паспорта и другие данные, которые прописаны в "Согласие на обработку персональных данных" . Файл в закрепе. Правомерно ли требовать данную информацию и не является ли это мошеннической схемой?
, вопрос №4137350, Носов Иван Павлович, г. Москва
686 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Дальнейшие действия дознавателя?
Необходимо решить задачи по уголовно-процессуальному праву, но необходимо ответить развернуто и ссылаясь на конкретные законы и статьи. Задание 1 В производстве следователя следственной части по расследованию организованной преступности следственного управления УМВД по Н-ской области находится уголовное дело по обвинению группы граждан, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По истечении полутора месяцев содержания обвиняемых под стражей следователь пришел к выводу о необходимости продления срока их содержания и подготовил на каждого из них ходатайство перед судом о продлении срока содержания под стражей. У кого из должностных лиц следователь может получить согласие на представление ходатайств в суд? Задание 2 К дознавателю обратился свидетель Н. с ходатайством о возмещении ему расходов по явке для участия в следственных действиях. В подтверждение произведенных расходов свидетель предъявил билеты на проезд в автобусе от населенного пункта, в котором он проживает до райцентра и билеты на обратный проезд, документ подтверждающий проживание в гостинице и счет из ресторана при гостинице. Дальнейшие действия дознавателя?
, вопрос №4136036, Вероника, г. Иркутск
Банкротство
Как можно в данной ситуации переоформить на третье лицо автомобиль?
Добрый день. Мы приобретали на Юр лицо в лизинг автомобиль, после полной оплаты, лизинг не был переоформлен на Юр лицо и остался на балансе лизинговой компании, далее налоговая ликвидировала юридическое лицо, после ликвидации, спустя время директора подали на банкротство. Лизинговая компания не хочет оформлять автомобиль на третье лицо, а хочет только оформлять на правопреемника. Как можно в данной ситуации переоформить на третье лицо автомобиль?
, вопрос №4135909, Олег, г. Москва
600 ₽
Тендеры и закупки
Участвуем в тендере, требование: решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
Участвуем в тендере, требование: решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. Как понять нам нужны документы и на крупную сделку и на сделку с заинтересованностью или не нужны никакие? учредителей два.
, вопрос №4135858, Гусейнова Виталия, г. Москва
Дата обновления страницы 23.05.2019