Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Укрывание денежных средств от налоговой службы
Добрый день! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: юридическое лицо укрывая денежные средства от налоговой, передаёт некоторую сумму из этих денежных средств частному лицу. Частное лицо в свою очередь открывает банковский счёт и кладёт на него денежную сумму, которую в течении некоторого времени переводит на заграничный счёт, или на несколько заграничных счетов. По какой статье будет преследоваться частное лицо?
, Семён, г. Пермь
Аркадий Емельянов
Статей много. Смотря что и как тут отмывают или в какой целью срывают (уклонение от уплаты налогов). Главное одно, это соучастие и вот в зависимости от этого частное лицо будет организатором, пособником и т.п. Вопрос не о чем, уважаемый, на самом деле.
Похожие вопросы
Мне должны выплатить денежные средства по утере жилья единственного
Мне должны выплатить денежные средства по утере жилья единственного в связи с боевыми действиями в ЛНР. Пристав арестовала счёт и не хочет даже принимать заявление на разблокировку счета. Подскажите на какую статью мне отталкиваться чтобы счёт разблокировали
Здравствуйте, в течении какого времени поступают денежные средства после отабражения в личном кабинете военнослужащего как начисленные а по факту на карточке их нет?
Здравствуйте,в течении какого времени поступают денежные средства после отабражения в личном кабинете военнослужащего как начисленные а по факту на карточке их нет?
Продал машину, заключили устный договор и сделали видио фиксацию и теперь не отдает денежные средства в срок
Продал машину, заключили устный договор и сделали видио фиксацию и теперь не отдает денежные средства в срок
Какие необходимы документы для перечисления денежных средств?
Здравствуйте. У моей свекрови умер гражданский муж, прожили вместе 30 лет. Он завещания не оставил. В наследство вступили его двое детей. Мы с ними договорились, что они нам продадут дом с земельным участком. Закавырка в том, что они живут в другом городе и приехать не могут из-за финансов. Каким образом оформить сделку и кто или к кому обратиться? Какие необходимы документы для перечисления денежных средств?
Денежные средства на игровой счет не поступили, обратно в банк не вернулись
Перевела денежные средства в адрес 1xbet. Денежные средства на игровой счет не поступили, обратно в банк не вернулись! Операторы просят предоставить чек в формате PDF. Но мой банк, Сбербанк их не формирует. Производить проверку зачисления со стороны компании отказываются.