Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Идентификация конечного бенефициара
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если в организации 5 учредителей-физических лиц и у каждого по 20% уставного капитала, кто в итоге является конечным бенефициаром?
Конечный бенифициар — это в том случае, если учредителем является не физ.лицо, а ООО.
Например, в ООО Воздух следующие учредители:
Петров — 33%
Иванов — 33%
ООО Рога и копыта — 33%
Нужно указать ещё учредителей ООО Рога и копыта. И так, пока не будут указаны все физ. лица. То есть будут собраны конечные бенефициары ООО Воздух.
Не согласен,
Согласно ст. 3 Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
Бенефициарный владелец ( конечный бенефициар) -физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента
Таким образом в вашем случае никто из участников не признается в качестве конечного бенефициара с точки зрения данного закона. Таким образом, у вас нет обязанности раскрывать сведения для банка.
.
Получается вообще в моем случае бенефициаров не будет? Либо они все бенефициары, хоть и нет 25%?
Они все бенифициары, т.е. конечные получатели прибыли