8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Смена генерального директора необходимые документы в банк

Здравствуйте.

Произошла смена генерального директора. Банк запрашивает подтверждения предоставления налоговых деклараций в налоговую. Правомерно ли это? Если нет, то на какой документ стоит ссылаться.

Заранее спасибо.

, Евгения, г. Санкт-Петербург
Светлана Каверинская
Светлана Каверинская
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Евгения, рекомендомала бы запросить в банке письменно основание предоставления такой декларации. На чем он основывает свои требования?

0
0
0
0
Елена Васильева
Елена Васильева
Юрист, г. Чебоксары

Здравствуйте!

Скорее всего налоговые декларации запрашиваются не в связи со сменой директора, а в целях исполнения банком 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов.........» и Положения Банка России. Наш банк также попросил нас представить документы по списку, в том числе и декларацию за прошлый год, но сделал это не в устном порядке, а письменно, разъяснив причины просьбы. Причем письма с просьбой розданы всем клиентам банка.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Недвижимость
Действительно ли генеральная доверенность не имеет силы и снижает стоимость квартиры?
Такая ситуация, мой брат сейчас находится на реабилитации нет возможности ни с кем видеться месяц даже со мной, у него долевая собственность 1 комнатной квартиры, сейчас квартира стоит на продаже по высокой цене и пока нет покупателей. Вторая дольщица не хочет идти на сделку по генеральной доверенности так как говорит, что такие сделки оспариваются и таких покупателей не найдется, потому что доверенность можно аннулировать в любой момент. Пугает. Просит сбавить цену и тем, что если брат не выйдет на сделку, то она будут продавать свою долю. Вопросы: На сколько это реально? Продать долю? Как действовать в такой ситуации? Как подписать документы правильно? Действительно ли генеральная доверенность не имеет силы и снижает стоимость квартиры? Еще такой момент у нее подруга риелтор и они всеми способами пытаются сбавить цену.
, вопрос №4157236, Сергей, г. Москва
Земельное право
Добрый день, подскажите пожалуйста какие документы необходимы для заявления в Суд на признание доли в доме
Добрый день, подскажите пожалуйста какие документы необходимы для заявления в Суд на признание доли в доме на дом блочной застройки и признание за мной земельный участок, сейчас он также в долевом владении.
, вопрос №4157013, Анжелика, г. Москва
Исполнительное производство
Директору пришел документ "постановление об объединении исполнительных производств в сводное" неизвестно от кого, куда звонить по этому вопросу?
директору пришел документ "постановление об объединении исполнительных производств в сводное" неизвестно от кого, куда звонить по этому вопросу?
, вопрос №4156521, Татьяна, г. Кемерово
Уголовное право
Сотрудники организации оформлявшие документы отправили запрос на коррекцию данных в главное мвд, но безответно
После заключения брака, в связи со сменой фамилии поменяла паспорт. В ходе замены остальных документов выяснилось, что моего паспорта нет в базе мвд. Больше месяца у меня на руках недействительный паспорт. Сотрудники организации оформлявшие документы отправили запрос на коррекцию данных в главное мвд, но безответно. Что предпринять?
, вопрос №4156524, Ирина, г. Челябинск
Наследство
Какие необходимы документы для перечисления денежных средств?
Здравствуйте. У моей свекрови умер гражданский муж, прожили вместе 30 лет. Он завещания не оставил. В наследство вступили его двое детей. Мы с ними договорились, что они нам продадут дом с земельным участком. Закавырка в том, что они живут в другом городе и приехать не могут из-за финансов. Каким образом оформить сделку и кто или к кому обратиться? Какие необходимы документы для перечисления денежных средств?
, вопрос №4156469, Оксана, г. Нижний Новгород
Дата обновления страницы 01.08.2014