8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее?

Здравствуйте,являюсь клиентом Тинькофф банка недавно банк ограничил мои деиствие и мне прислали вот такой письмо: Позвольте объясню.

Если рассматриваете первый вариант и планируете продолжить сотрудничество с банком, то необходимо предоставить запрашиваемые документы.

В срок до 27.03.2024 23:59 необходимо предоставить документы:

- 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф

2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры

3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой

4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

Если второй вариант, то мы оформим вывод средств и закроем счет. Пользоваться им больше не получится. При открытии нового счета ограничения на пользование также продолжать действовать. Для оформления вывода средств требуется реквизиты вашего счета в другом банке.

Как мне написать на первый вариант как мне заполнить эти докуМенты чуть-чуть в этом не разбираюсь

Показать полностью
, Мира Исмаилова, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
486 ₽
Налоговое право
6 Какие операции по зарубежному бизнес счету законны, а какие нет?
Здравствуйте, 1) какие документы и отчеты нужны в дальнейшем налоговой об открытии зарубежной КИК? 2) Как доказать, что КИК активная и во всех ли случаях она не облагается налогом в РФ? 3) Если компания LLP не ведет прямую деятельность на территории Великобритании, то она не платит налога, а в РФ они считается активной КИК, правильно ли я понимаю, что в этой ситуации налоги нигде не платятся? 4) Как доказать налоговой Великобритании, что компания не ведет прямую деятельность на ее территории и какие документы, отчеты нужно сдавать? 5) Какие документы и отчеты (в дальнейшем) нужны ФНС об открытии зарубежного бизнес счета? 6) Какие операции по зарубежному бизнес счету законны, а какие нет? 7) Законно ли покупать рекламу у ТикТок, Google, снапчат, твиттер, телеграм и т. д? 8) Законно ли работать с зарубежными платежными системами и нео банками для получения платежей?
, вопрос №4147976, Илларион, г. Иркутск
586 ₽
Автомобильное право
Прошу уточнить как доказать что договор по которому проводят взыскание был погашен ранее?
Добрый день. Мной был взят кредит в ОВК под залог автомобиля. По кредиту было более 3 платежей, дальше просрочка по кредиту. Машина была продана по дубликату ПТС. В 2021 году новый владелец автомобиля погасил кредит, чтобы не забрали машину, но по договорённости было внесено 200 тыс., вместо около 400 тыс., и была выдана справка с печатью о том что задолженность по договору отсутствует, но сумма была передана наличными (нет чека), на данной справке нет даты (номер договора сходится, есть печать и подпись сотрудника). С апреле 2024 года приходит исполнительное производство, по исполнительному листу 2023 года, выданному ОВК, но с выплатой другой компании. Оказывается ОВК подали в суд, и получили исполнительный лист на взыскание, после погашения. На сейчас передали долг другой компании которая обратилась к приставам для взыскания. (во вложении документ), а сама компания ОВК на стадии банкротства. Прошу уточнить как доказать что договор по которому проводят взыскание был погашен ранее? С кем судится с ОВК (которой возможно уже не существует), или новым взыскателем, который вероятно получил данный долг законно.
, вопрос №4147879, Семён, г. Москва
386 ₽
Семейное право
Если бабушка покупает квартиру себе а я туда вкладываю мат капитал, смогу ли я выделить там доли детям?
Если бабушка покупает квартиру себе а я туда вкладываю мат капитал, смогу ли я выделить там доли детям?
, вопрос №4147695, Ольга, г. Санкт-Петербург
Доверенности нотариуса
Если с мамой, что -то случается я имею право на этот счет или эта доверенность на операции только в банке, или считается, что уже полностью принадлежит сестре?
Здравствуйте, мама оформила доверенность в банке делать операции на сестру снимать класть , если мама попросит... Если с мамой , что -то случается я имею право на этот счет или эта доверенность на операции только в банке, или считается , что уже полностью принадлежит сестре?! заранее за ответ спасибо
, вопрос №4147545, Ольга, г. Ростов-на-Дону
586 ₽
Земельное право
Сейчас газовики не проводят газ в незарегистрированный дом, а администрация не принимает дом из-за отсутствия газа
Построен таунхаус на земле (с назначанием блокированная постройка) на основании разрешения на строительства от местной администрации. Проектом предусмотрен газ, но техусловия ранее не заказывались. Сейчас газовики не проводят газ в незарегистрированный дом, а администрация не принимает дом из-за отсутствия газа. Что делать?
, вопрос №4147551, Марат, г. Казань
Дата обновления страницы 26.03.2024