8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Здравствуйте, ситуация такая играл на зарубежной букмекерской конторе, переводил и выводил средства и мне пришла блокировка на карту сбербанка по ст 115 фз

Здравствуйте, ситуация такая играл на зарубежной букмекерской конторе, переводил и выводил средства и мне пришла блокировка на карту сбербанка по ст 115 фз

, Сергей, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день. 

     В Вашем случае важно понимание того,  что банк вправе  в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету,  Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы. 

      Дать какие то конкретные рекомендации  относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, транзакций по счету и тех пояснений что Вы уже дали банку, если давали. Это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.

      При этом не стоит сообщать об операциях связанных с криптовалютой. Также не следует сообщать о  транзакциях в онлайн казино или на сайтах связанных с азартными играми, транзакциях связанными с  гемблингом, поскольку в силу ст.6 115- ФЗ обязательному контролю подлежат 

получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;

передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;
     
    

        Не стоит сообщать о транзакциях связанных с ведении предпринимательской деятельности через счет физ.лица.

     По транзакциям между  физ.лицами особое значение имеет совершение операций указанных в Методических рекомендациях БР 16-МР от 06.09.2021.  Лимиты и транзакции которые в обязательном случае вызовут вопросы банка указаны в данных методических рекомендациях  its.1c.ru/db/newscomm/content/476118/hdoc

    Все остальные  моменты, в том числе стратегия поведения с банком  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Москва
Здравствуйте, а что можно сделать в данной ситуации?

Для того что бы выстроить стратегию поведения с банком необходим анализ тех моментов что я указал.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Здравствуйте если я подписал контракт на один год и указал это и при подписании контракта мне не доводили то что он автоматически будет продлевается значит меня обманули и это не законно
Здравствуйте если я подписал контракт на один год и указал это и при подписании контракта мне не доводили то что он автоматически будет продлевается значит меня обманули и это не законно
, вопрос №4132055, Роман, г. Саянск
486 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Подскажите, можно ли в данной ситуации как-нибудь ещё поступить?
Добрый день! Ситуация следующая: в 2016 году отец брал кредит в банке «Восточный», сейчас он «СовкомБанк» на сумму 15 тысяч рублей. Но по обстоятествам не платил, стоял несколько лет на учете в центре занятости населения как безработный. До 2024 года банк не выходил с нами на связь. В начале мая мы узнаем, что в судебных приставах уже открыли исполнительное производство на сумму 42000 рублей (это проценты за неоплаченные 15 тысяч) на основании заочного решения суда. Извещение и копию судебного решения отец не получал. Дело в том, что письма приходят по прописке в дом, который уже снесён несколько лет как аварийно-опасный, а корреспонденцию отец получает через смс, гос. услуги и электронную почту. От его имени, я как его представитель по доверенности, написала заявление об отмене заочного решения, сославшись на то, что мы НЕ СОГЛАСНЫ С СУММОЙ взыскания, а так же указала, что мы не были извещены о судебном заседании и иске от Совкомбанка. Прошел суд, судья наказала, что: «почему возникла такая сумма, вы могли ознакомиться с расчётами из материалов дела»; «что касается извещения, так вы сами виноваты что не следите за своей почтой, так как наладить корреспонденцию ваша прямая обязанность». В итоге, 21 мая 2024 года суд вынес опредение об оставлении заявления без рассмотрения и возвращении заявителю, сославшись на ст. 237, 224 ГПК РФ, что мы пропустили процессуальный срок на подачу данного заявления и не написали ходатайство о восстановлении срока. Данное определение может быть обжаловано в 15 дневный срок. Подскажите пожалуста, как-нибудь можно ещё поступить в данной ситуации или готовить 42 тысячи? Единственная моя зацепка для оспаривания этого определения — это то, что в нём указано, что и мой отец, и я как представитель, были извещены о судебном заседании по рассмотрению моего заявления телефоннограмой, но он не пришел, о причинах неявки суд не уведомил. Но суд отцу не звонили. Можем сделать выписку звонков, звонили только мне. Подскажите, можно ли в данной ситуации как-нибудь ещё поступить? Мы не согласны с суммой 42 тысячи. Готовы заплатить те 15000.
, вопрос №4131909, Вероника, г. Красноярск
Все
Здравствуйте произошла такая ситуация Я обучаюсь в университете
Здравствуйте, произошла такая ситуация. Я обучаюсь в университете, обучение происходит на платной основе, в то время я вносил оплату частями, но полностью все всегда оплачивал задолженность всегда отсутствовала. В договоре прописано, что за каждый месяц просрочки начисляется штраф в размере 2.000 рублей, его мне никогда не начисляли т.к у кураторов уточнял мне сказали, что если вы вносите более 50% денежных средств за обучение, то штраф не начисляется и действительно никаких штрафов не было. Тем не менее спустя год, очередной семестр я оплатил в срок и при очередной оплате мне звонит куратор и говорит, что вам бухгалтер выставила штраф за все прошедшие семестры ранее, так как вы знали об этих штрафах! При том в личном кабинете это прописано, как повышение оплаты, а не штраф и сделали мне Баланс в - 7.500 т.р также куда то делись 2.500 т.р которые я вносил на баланс, законно ли это, выставлять как они говорят штрафы итд уже за прошедший год получается? И как разрешить эту ситуацию по закону?
, вопрос №4131703, Сергей, г. Омск
Гражданское право
Здравствуйте ситуация такая есть дом на 3х хозяев 1/64 часть во владении меня и моей сестры, теперь сосед через
Здравствуйте ситуация такая есть дом на 3х хозяев 1/64 часть во владении меня и моей сестры, теперь сосед через суд выделил себе отдельный адрес,а поставка газа осуществляется с моей врезки, могу ли я отказаться от поставки газа своему новому соседу
, вопрос №4131698, Руслан, г. Москва
Уголовное право
Что делать (как быть) в данной ситуации?
После подачи заявления в полицию, по почте пришло уведомление, что материалы КУСП №*** от *** по заявлению о привлечении к уголовной ответственности гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 КУ РФ, поступили в судебный участок №** районного суда. Предлагают в 10-дневный срок со дня получения сообщения обратиться в судебный участок района для решения вопроса о подаче заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения. В противном случае материалы будут оставлены без движения. Работаю вахтовым методом и в настоящее время нахожусь на работе, по этой причине нет физической возможности обратиться в судебный участок района для решения вопроса о подаче заявления о возбуждении уголовного дела. Быть может, есть смысл отправить сообщение/обращение в судебный участок через сайт судебного участка? или позвонить по телефонам указанным в уведомлении? Существуют, какие либо сроки в данной ситуации (о подаче заявления)? Что делать (как быть) в данной ситуации?
, вопрос №4131040, Иван, г. Чита
Дата обновления страницы 16.02.2024