8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне предлагают перевести на мою карту физ 3.5 ляма от юр

Мне предлагают перевести на мою карту физ 3.5 ляма от юр. Ну и далее отдать их дальше. Что мне за это будет?

, Светлана, г. Ангарск
Вадим Думенов
Вадим Думенов
Юрист, г. Тюмень

Добрый день, Светлана!
Это может привести к негативным последствиям. Как минимум могут возникнуть вопросы от налоговых органов, а как максимум это может быть схема связанная с мошенничеством, либо с иными преступными действиями, поэтому в любом случае я крайне не рекомендую Вам получать на свою карту чужие денежные средства.
Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.

0
0
0
0

Более того, если передача денежных средств от Вас не будет зафиксирована, то на Вас может быть подан иск о неосновательном обогащении и если Вы не докажите, что Вы эти деньги вернули, то Вам придётся платить снова.
Поэтому ещё раз: Я крайне не рекомендую Вам участвовать в этих действиях.

Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.

0
0
0
0
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Юрист, г. Уфа

То, что вы описали — называется работа «дропом». То, что вам может быть за это, зависит от того, как вы ответите на вопросы, которые вам зададут дяди в форме, если это будет выявлено. Так, в лучшем случае, вас это обойдет стороной. Возможно вы пройдете потерпевшим или свидетелем по делу о мошенничестве. В худшем станете соучастником организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, так как 3,5 млн уже крупный размер.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Когда я навела справки, то оказывается таких жертв очень много
Здравствуйте. Я открыла юмони кошелёк чтобы оплатить кредит, прошла полную идентификацию дважды через госуслуги. Перевела 74тыс. по СБП со своей карты, после первой попытки оплаты кредита кошелёк завис и оплата не проходила. Кредитная организация сказала что с их стороны нет проблем, что это юмони. После я попыталась вывести деньги обратно себе на карту, но они заблокировали мне кошелёк. Мотивируя что я якобы подозреваюсь в коммерческой деятельности и это против их правил пользования. Когда я навела справки, то оказывается таких жертв очень много... Очень много! После двух дней переписки с их поддержкой, после предоставления всех чеков/квитанций, они отказываются разблокировать кошелёк. Сказали подъехать в их офисе в Москве с заявлением и объяснением что и как(когда два дня потратила на это). Мой вопрос, если я могу и как потребовать у юмони (в офис поеду в понедельник) перевести мои деньги обратно мне на счёт (или наличкой)?
, вопрос №4155011, Нечаева Елена Юрьевна, г. Москва
Гражданское право
В иске указано что мошенниками мне были переведены средства с кредитного счета истца
Здравствуйте. Мне пришло письмо о приглашении в суд третьим лицом. В иске указано что мошенниками мне были переведены средства с кредитного счета истца. В это же время я «продавал» свои карты некоторым людям. Мой вопрос таков: стоит ли мне беспокоиться в этой ситуации и какой мой алгоритм действи
, вопрос №4155015, Иван, г. Белгород
Гражданское право
Сегодня пришло письмо, ходатайство, что я обязан возместить компенсацию 50тыс рублей за оказание юр услуг которыми он воспользовался
Здравствуйте! В прошлом году мне не знакомый человек по ошибке отправил 3тыс рублей на карту, через пол года мне пришло письмо с суда, что он хочет с меня их взыскать. В суде я подтвердил что готов вернуть все в полном объеме. Сегодня пришло письмо, ходатайство, что я обязан возместить компенсацию 50тыс рублей за оказание юр услуг которыми он воспользовался. Мне известно, что у него есть своя юридическая компания. Как мне быть?
, вопрос №4153838, Максим, г. Москва
Гражданское право
Могут ли представители провайдера подать иск в суд и каковы мои дальнейшие действия?
Здравствуйте! 02.05.2020г. подключилась к другому провайдеру, оплатив предыдущему всё по тарифу. Но, договор с предыдущем не расторгла. Спустя семь месяцев посыпались звонки о некой задолженности и так с периодичностью 4-6месяцев по текущее время, но уже предлагают списать мои якобы долги, при условии, если я снова к ним вернусь как абонент. Могут ли представители провайдера подать иск в суд и каковы мои дальнейшие действия? Спасибо!
, вопрос №4153786, Евгения, г. Москва
Дата обновления страницы 02.08.2023