Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
586 ₽
Вопрос решен
На счет поступила сумма 20 тыс долларов сша, сумма ввозилась наличными мною и вторым человеком
резидент рф. в 2022 году открыт зарубежный счет. На счет поступила сумма 20 тыс долларов сша, сумма ввозилась наличными мною и вторым человеком. Для оформления ВНЖ дополнительным,но необязательным документом была выписка со счета с большей суммой. На расчетный счет была внесена сумма еще 30 тыс долларов, на следующий день снята как получена выписка. Сумма предоставлена гражданином другой страны. Вопрос про отчет о движении по зарубежному счету. Каким образом подтвердить происхождение средств, оформлять договор займа сроком на один день с гражданином другой страны?
Уточнение от клиента
страна счета Турция, в настоящий момент получено ВНЖ, источник средств еще ни кто не запрашивал, но после проверки отчета о движении средств налоговая инспекция задаст такие вопросы.
Уточнение от клиента
вариант договора оказания услуг + акты выполненных работ — у меня нет права оказывать услуги и работы на территории турции, т.к. получен туристический внж
, Евгений, г. Москва
Александр Князьков
Добрый день!
Уточните пожалуйста, на территории какой страны все это происходило?
ВНЖ какого государства планируется получить?
Кто запрашивает источник происхождения денег?
Похожие вопросы
Здравствуйте, как продать квартиру, в ней 2 доли, мужа и жены, муж уже как лет 20 неизвестно где, как без него продать и куда обратиться?
Здравствуйте, как продать квартиру, в ней 2 доли, мужа и жены, муж уже как лет 20 неизвестно где, как без него продать и куда обратиться?
Как я могу защитить себя и какие законы могут мне помочь?
Здравствуйте!
Я заключил договор с университетом (поступил в магистратуру) - договор я прикреплю к вопросу.
Отучившись 1 год, я перестал платить университету деньги. Я невнимательно прочитал договор и думал, что я буду отчислен за неуплату.
Несколько лет я не заходил в личный кабинет (обучение осуществляется дистанционно).
После этого в 2023 году получал письмо о том, что я в списках к отчислению (приложил у вопросу).
Я думал, что после этого я не должен оплачивать учёбу.
Однако университет недавно (в 2023 году) прислал уведомление о том, что мне всё еще начисляется сумма за обучение, и даже дополнительные пени.
Фактически я не получал никаких услуг, и был уверен, что университет разорвёт договор со мной из-за неуплаты.
Как я могу защитить себя и какие законы могут мне помочь?
Большое спасибо!
Услугах прописанному человеку?
Может ли фонд кап.ремонта подать судебные приказы на собственника и второго прописанного, который не собственник, сумма одна и та же. Собственник уже оплатил эту сумму. Что делать с постановлением о взыскании на гос. услугах прописанному человеку?
Как правильно поступить в данной ситуации?
При выезде из двора зацепил автомобиль (не сильно).
Хозяина авто я не дождался, оставил свой номер телефона и уехал.
Со мной связались. Попросили 50 тыс.руб. Считаю сумму необаснованно завышенной.
Как правильно поступить в данной ситуации ?
Скрины переписки присутствую как поступить грамотно?
я, примерно в марте месяце в сети интернет нашел предложение заработка, заполнил форму на сайте(телефон, эл.почта иподал заявку.потом мне позвонил кто-то из компание, япрошел короткое собеседование(есть ли у меня кредиты, брал ли я микрозаймы) и за мной закрепили "трейдера ПОД ЕО РУКОВОДСТВОМ Я установил на телефон пррограмму брокерского терминала и мы начали "работу" (я включал на телефоне демострацию эрана и он говорил что делать. так продолжалось до апреля 2024 когда поддавшись на уговоры ДО я вложил кредитные 250000р в сделку по халвингу криптовалюты( сегодня сделку проведем, завтра выведем п возместим долг)вывести финансы не получилось по причине
Уважаемый трейдер! После неоднократной попытки перевода денежных средств на счет указанный Вами в заявке, мы пришли к выводу о том, что осуществить перевод - невозможно. Причина, по которой данная процедура не может быть осуществлена - это отсутствие Global payment (Международные выплаты) в банках РФ.
Это связанно с требованиями основного регулирующего органа SEC от 01.04.2024 после данного требования, мы как организация можем осуществить вывод в банки на территории Российской Федерации, только при подключении Global Payment.
Для подключения услуги "Международные выплаты", Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Написать письмо на почту торгового терминала, с уведомлением о том, что Вы начинаете подключение;
- На Вашем торговом аккаунте будет создана ячейка, в разделе "Доступно", с названием Global payment;
- Разместить на ячейке сумму 1900$ . ( 10% из которых - стоимость подключения услугу, 90% от запрашиваемой суммы на вывод - залоговая сумма, которая будет возвращена Вам на основной аккаунт и доступна для дальнейшей торговли или вывода средств);
- Написать письмо об окончании подключения услуги Международных Выплат.
Ставим Вас в известность, подключать Global payment требуется из внешнего источника.
Запрещено:
-Совершать оплату от третьего лица.
-Совершать оплату двумя транзакциями и выше.
-Размещать на ячейки сумму меньше нежели залоговая.
-Использовать нецентрализованные финансы.
-Использовать денежные средства которые находить вне резиденции менее полугода.
С Уважением, Финансовый Департамент международного торгового терминала.
поле этого я прекратил всякое сотрудничесво и больше не проводил никаких сделок
закрыть счет у меня не получилось техподдерка терминала и донастаивает на взятие кредита в 50000для закрытия и якоба вывода финансов в интернете нашел описание и отывы по этой компании где любой отзыв сводился что это мошенники не имеющие права работать и основная их цель это выманивание денег.
сесйас мне по телефону и мессенджеру ватсап настаивают на взятие кредита в 500000р.на закрытие счета впротивном случае грозят и арестовать все счета посредством судебных приставовпо той инстрцкции что я получил для закрытия счета понятно что этих денег я лишусь
Процедура закрытия счета включает в себя ряд операций, направленных на предотвращение принудительных взысканий с Ваших банковских счетов. Данная процедура требует Вашего личного участия и выполнения до конца. Никто не может выполнить её за Вас.
Ваши данные были рассмотрены и изучены. В настоящий момент у Вас имеется один действующий счет европейского стандарта. Для закрытия и синхронизации данного счета Вам необходимо отменить кредитное плечо, которое на данный момент составляет 1х100. Пожалуйста, следуйте следующей инструкции для синхронизации и снятия денежных средств:
Напишите письмо о том, что начинаете открывать счет для его закрытия.
Произведите синхронизацию всех депозитариев и сберегательных счетов, чтобы активировать сальдо и синхронизировать Ваш банковский счет.
Запросите реквизиты для синхронизации, ответив на это письмо.
В разделе "Кредиты" Вашего банка отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Вам необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя.
Если банк подтвердит заявку, Вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к привязке Вашего банка и Ваших счетов.
После правильно выполненных действий Ваши средства поступят на указанные реквизиты в течение 3 часов.
Данную процедуру необходимо выполнить в течение 6 часов. По истечении этого срока Ваша заявка будет аннулирована, а счет будет передан в исполнительную службу. В связи с постановлением регулирующего органа (Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)) от 14.04.2024, все торговые счета, зарегистрированные гражданами РФ, не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введен специальный регламент.
Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала, необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое Вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала. Ваше кредитное плечо составляет x100.
В случае невыполнения данных требований, на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление будет направлено должнику по месту жительства. Дело будет передано в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В рамках исполнительного производства могут быть применены следующие меры:
Запрет на выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят до погашения долга.
Принудительное взыскание долга. Это применимо, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. Приставы направляют извещения во все банки и в бухгалтерию по месту работы должника.
Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга.
Банк списывает средства с карты или счета.
Пожалуйста, выполните данные требования своевременно, чтобы избежать указанных последствий.
скрины переписки присутствую
как поступить грамотно?
В данном случае получение денежных средств должно выглядеть как получение дохода.
Можно рассмотреть вариант договора оказания услуг + акты выполненных работ.
Договор займа не рекомендую.
Сделайте это на территории страны постоянного гражданства. ЭТо не имеет принципиального значения.