Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Ситуацию: "агентство" присылает вам на карту деньги, вы по предварительной договорённости оставляете себе
ситуацию: "агентство" присылает вам на карту деньги, вы по предварительной договорённости оставляете себе процент, а остальные ставите на событие в букмекерской конторе, а весь выигрыш переводите им обратно.Понятно , что это очень похоже на отмывки денег, но саму по себе её проводят через "чистые" с точки зрения закона операции, её ведь для этого и делают. "Исполнитель" не может знать откуда деньги, значит умысел преступления нельзя доказать. В чём конкретно заключаться подвох схемы и возможность мошенничество со стороны "исполняющего лица"?
, Ян Багирь, г. Москва
Похожие вопросы
Ситуация такова: сестра с мужем разводятся по плохому сценарию, муж хочет оставить себе ребенка через суд, в
Ситуация такова: сестра с мужем разводятся по плохому сценарию, муж хочет оставить себе ребенка через суд, в суде в качестве аргумента хочет представить ее наркоманкой, доказательством выступает переписка в вотсапе между ней и её любовником, где они обговаривают приобретение наркотических средств через сайт в даркнете, присутствуют фото место нахождения «закладки», реквизиты карты, куда отправляли деньги, сумма, скриншот описания с сайта в даркнете. Что грозит за подобное?
В кафе оплатил счёт картой счёт на 5100р После этого нашёл
В кафе оплатил счёт картой (счёт на 5100р.). После этого нашёл ошибку в счёте, которую кафе признали и оформили возврат на карту. Далее сформировали новый счёт, но я не смог оплатить его картой, поскольку возврат ещё не поступил на неё, а других средств там не было. Менеджер предложил вернуть сумму на его личную карту переводом, когда возврат вернётся на мою карту. Сейчас я задумался, а безопасно ли делать перевод на карту незнакомого мне физического лица, ведь я не знаю чья это карта, не мошенник ли он или иноагент или ещё чего, мне не нужны будут потом такие проблемы. Как поступить в такой ситуации? Если я решу не рисковать и не переводить деньги незнакомому физлицу, то мне что-то грозит за это? Спасибо.
Здравствуйте, квартира куплена в ипотеку в браке, после развода муж оставляет свою долю жене, вывести его из созаемщиков в банке нет возможности, какой договор нужно оформить?
Здравствуйте, квартира куплена в ипотеку в браке, после развода муж оставляет свою долю жене, вывести его из созаемщиков в банке нет возможности, какой договор нужно оформить?
Доброе утро У нас такая ситуация хотим у знакомого купить
Доброе утро.
У нас такая ситуация: хотим у знакомого купить квартиру в следующем году. Но в этом году он просит дать миллион в качестве задатка и тогда он фиксирует стоимость квартиры.
Подскажите пжл, вы не могли бы помочь в составлении предварительного договора купли-продажи (учитывая все риски в наше время)?
Подскажите пжл, вы не могли бы помочь в составлении предварительного договора купли-продажи (учитывая все риски в наше время)?
Доброе утро.
У нас такая ситуация: хотим у знакомого купить квартиру в следующем году. Но в этом году он просит дать миллион в качестве задатка и тогда он фиксирует стоимость квартиры.
Подскажите пжл, вы не могли бы помочь в составлении предварительного договора купли-продажи (учитывая все риски в наше время)?