Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Является ли это нарушением законодательства?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая правовая ответственность за обмен финансов (например, гривны на рубли) между физ лицами? Является ли это нарушением законодательства? Благодарю

Уточнение от клиента

Гривна безналичная — рубль наличный

06 марта 2023, 20:51

06 марта 2023, 20:50, Андрей, с. Севастополь

Добрый день. Для валютных резидентов это незаконная валютная операция с ответственностью по п.1 статьи 15.25 КоАП в виде штрафа от 20 до 40% от суммы операции. Если это систематическая деятельность — риски привлечения к уголовной ответственности за ведение незаконной банковской деятельности.

Все остальные моменты, а нюансов масса, в т.ч. с участием иностранных юрисдикций, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

07 марта 2023, 01:10

Похожие вопросы

Уголовное право

Не посчитает ли это банк за попытку мошенничества или как отказ от оплаты кредитки?

Здравствуйте, является ли уголовно наказуемым заявка в банк на оспаривание операций по кредитке (мошенничестве), если только после обращения вспомнил, что действительно совершал операции по ней, после этого обращение сразу же отозвал. Не посчитает ли это банк за попытку мошенничества или как отказ от оплаты кредитки? До этого платежи платил все исправно.

16 июня, 06:26, вопрос №4155759, Стефания, г. Москва

2 ответа

Недвижимость

Предусмотрена ли ответственность?

Здравствуйте! Управляющая компания не выставляет платежные документы в электронном виде в системе ГИС ЖКХ. Является ли это нарушением закона? Предусмотрена ли ответственность? С уважением, Вадим

15 июня, 21:51, вопрос №4155603, Вадим Файнберг, г. Москва

1 ответ