8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне заблокировали карту после таких операций: 1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через

Здравствуйте, проблема такова.

Мне заблокировали карту после таких операций:

1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через биржу этого банка валюту "KZT" (тенге), на следующий день благополучно снял эти деньги в Казахстане

На следующий день снова положил на эту же карту уже 1.246.000 рублей, так же купил тенге, но при снятии наличных в Казахстане, мне её заблокировали и просят пояснений. Помогите пожалуйста дать объяснение банку, я в этом не разбираюсь

  • IMG_20230208_172954_448
    .jpg
, Артём, г. Москва
Сергей Прокофьев
Сергей Прокофьев
Юрист, г. Краснодар

И в России, и в Казахстане есть контроль  контроль за операциями с денежными средствами. В России — это по антитеррористическому законодательству. В Казахстане тоже что-то подобное. В России устанавливается контроль сразу же, как сумма операции превышает 1 млн. р.
Потому, все подобные операции надо тщательно планировать и рассчитывать. Это уже развернутые схемы. 

0
0
0
0
Антон Семенов
Антон Семенов
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Добрый день, в данном случае Вас просят пояснить по поводу операций с картой, а именно снятие и пополнение счета на достаточно крупные суммы, если вам нужна более подробная информация, прошу обратиться в чат

0
0
0
0
Похожие вопросы
Лишение водительских прав
За неделю попался 1 раз без прав трезвый а 2 раз пьяный что будет можно ли избежать сутки?
за неделю попался 1 раз без прав трезвый а 2 раз пьяный что будет можно ли избежать сутки?
, вопрос №4138800, илья, г. Москва
Взыскание задолженности
Сын прописан у меня на чтз, отец его в ленинском районе могут ли за отца за долг ЖКХ заблокировать карту сына
Сын прописан у меня на чтз , отец его в ленинском районе могут ли за отца за долг ЖКХ заблокировать карту сына
, вопрос №4138326, Лариса, г. Челябинск
Все
Добрый день Продаю квартиру за 35 млн рублей Покупатель хочет
Добрый день! Продаю квартиру за 3.5 млн рублей. Покупатель хочет ее купить в ипотеку с завышением цены на 700 тысяч. Стоит ли соглашаться на такие условия? Если да, то как грамотно провести сделку?
, вопрос №4138236, Артур, г. Зеленодольск
Уголовное право
Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он
В интернете на сайте АВИТО человек откликнулся на мое резюме и написал, что ему нужны помощники для выведения криптовалюты. Я находилась в отчаянном положении, очень были нужны деньги и я согласилась, хотя в этом вообще не разбираюсь. Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он отправит, при этом уверил меня, что ничего криминального нет и что с ним некоторые люди уже работают 2 года. Я решила попробовать. Изначально суммы были обещаны небольшие совсем, но потом начали приходить суммы больше и у меня появились сомнения по этому поводу. Я написала, что мне происходящее очень не нравится и я больше не хочу работать, на что он ответил, что я должна доработать до 22:00 по мск, потому что переводы могут долго доходить. Я доработала до этого времени и заблокировала карту, за весь день прошла просто огромная сумма денег, около 700000 рублей. Тогда я поняла, что влипла и меня развели и использовали как дропа в мошеннических целях. Ко мне начали обращаться жертвы, которых он обманул и требовать возврат средств. По факту все транзакции были проведены через мою карту, поэтому все следы ведут на меня. Что делать в такой ситуации? Пожалуйста помогите. Я готова вернуть все средства жертвам, но не знаю как выйти с ними на связь.
, вопрос №4138215, Татьяна, г. Москва
600 ₽
Защита прав потребителей
На деле оказалось, что пробег был скручен, и на деле составляет 155 тысяч км, и цена авто с таким пробегом уже 2.5 млн, а не 3.8 млн
Купил бу машину в кредит с указанным пробегом 95 тысяч км за 3.8 млн рублей. На деле оказалось, что пробег был скручен, и на деле составляет 155 тысяч км, и цена авто с таким пробегом уже 2.5 млн, а не 3.8 млн. Можно ли как то вернуть эту переплату, если в дкп дилера было прописано, что пробег может быть скручен на 50 тысяч километров? Сам скрученный пробег обнаружил благодаря бирке под крышкой двигателя о смене масла на пробеге 155 тысяч километров и назначенным следующим визитом на смену масла.
, вопрос №4138061, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 08.02.2023