Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как получить разблокировку счета и как быть далее чтобы продолжить заниматься арбитражем и не получить блокировку снова
Здравствуйте получили блокировку фа 115 тинькоф. Занимаемся арбитражем криптовалюты. Налоги не оплачивали так как начали буквально месяц назад. Как получить разблокировку счета и как быть далее чтобы продолжить заниматься арбитражем и не получить блокировку снова
Доброго времени суток.
Для арбитража криптовалют основной ОКВЭД 62.09 — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. А в качестве дополнительных видов деятельности, можно указать: 63.11 и 63.12.
Если зарегистрировать такие виды деятельности и согласно системе налогообложения оплатить налоги, то можно попробовать написать письмо в отдел финмониторинга и попросить разблокировать счёт.
Чтобы в будущем на получать такие проблемы, нужно более грамотно прогревать карты и расплачиваться ими (чтобы робот в банке понял, что вы человек). В идеале пользоваться картами «дропов».
Если нужна более подробная консультация по составлению документов банк, то пишите в чат, смогу помочь вам.
Добрый день!
Изначально сделки с криптовалютой считаются подозрительными. На отрицательное отношение регуляторов к криптовалюте до момента ее легализации указано в Информации Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок „виртуальных валют“, в частности, Биткойн» и в Информационном сообщении Росфинмониторинга «Об использовании криптовалют».
Право банка приостановить выполнение операций клиента по счету в случае совершения им сомнительных операций с использованием криптовалюты подтверждается судебной практикой (см., например, Апелляционное определение Московского городского суда от 20.08.2019 по делу N 33-36978/2019).
Отсюда, Вам нужно заранее быть готовым к запросам банка и блокировке счета.
Если Вам нужно подготовить письмо в банк, пожалуйста, обращайтесь.