Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мою знакомую попросили открыть две фирмы за деньги, она открыла, в итоге через банк она видит что проходят большие суммы
Мою знакомую попросили открыть две фирмы за деньги, она открыла, в итоге через банк она видит что проходят большие суммы
Здравствуйте, Наталья!
Скорее всего, ваша знакомая стала участницей незаконной схемы по уклонению от налогообложения.
В настоящее время распространена практика, при которой недобросовестные участники гражданских правоотношений регистрируют юридическое лицо, используя персональные данные и документы подставного и чаще всего незаинтересованного лица. В основном создание фирмы-«однодневки» осуществляется на так называемого номинального учредителя и руководителя, то есть на гражданина, который формально является единственным учредителем юридического лица и его руководителем, но фактически не имеет к нему никакого отношения (иначе его еще называют подставным лицом).
Использование фирм-«однодневок», связано с тем, чтобы в случае интереса налоговых, правоохранительных и иных государственных органов скрыть лиц, получающих незаконное обогащение за счет деятельности указанных организаций. В таких случаях в первую очередь ответственность несет гражданин, который указан в качестве руководителя фирмы-«однодневки».
При этом на него возлагается ответственность за все ее деяния, в том числе за неуплату налогов.
Регистрация юридического лица с привлечением подставных лиц строго преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за такие действия несут все лица, участвовавшие в процессе создания фирмы-«однодневки».
В отношении одного лица – штрафные санкции в размере от 100 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет (ст. 173.1 УК РФ).
В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к исправительным работам на срок до двух лет. Ответственность директора (причем уголовная) наступит за незаконное образование юридического лица и предоставление заведомо ложной информации.
Наталья, если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
Если мой ответ помог решить вашу проблему, вы можете оценить его "+" в интерфейсе системы.