8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Есть ли какие-то риски с именной картой?

Здравствуйте. Я администратор.Подскажите пожалуйста, на работе нововведение. Раньше выручку мы сдавали бухгалтеру. А сейчас каждого сотрудника обязывают заводить именную бизнес карту, и выручку на неё класть. Суммы не маленькие. Вопрос - чем это чревато для меня? Есть ли какие-то риски с именной картой?

, Елена, г. Якутск
Василий Чеботарев
Василий Чеботарев
Юрист, г. Москва

Елена, здравствуйте! Существует вероятность того, что в какой-то момент контролирующими органами будет поставлен вопрос о том, что это за деньги, какова их судьба, не являются ли Ваши действия составной частью схемы отмывания (легализации). Все зависит от конкретных обстоятельств Вашей деятельности. Для достоверного ответа Вам необходимо детальное обсуждение. При желании обращайтесь в чат, обсудим.  

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Есть ли какая-то процедура по ограничению её действий?
Добрый день,меня зовут Андрей.Я единственный собственник квартиры.Хочу чтобы любые действия с моей квартирой согласовывались со мной.Например,дочь мне сказала(она прописана в моей квартире),что если она захочет прописать своих несовершеннолетних детей в квартир,она не обязанна получать моего согласия,а может сделать это в любое время не уведомив меня.Я не против данной процедуры,но я хочу чтобы,органны не делали прописку без моего согласия. Есть ли какая-то процедура по ограничению её действий? Спасибо.
, вопрос №4144856, Андрей, г. Москва
900 ₽
Защита прав потребителей
Есть ли угроза того, что в продажах этих карт могут увидеть элементы финансовой пирамиды?
Я организовываю МЛМ компанию. Основная задача дистрибьютеров это рекомендация клуба. Что бы вступить в клубную экосистему и получать различные преференции нужно купить КАРТУ КЛУБА. Преференции таковы: бесплатные онлайн тренинги в различных сферах, бесплатная регистрация и возможность размещать объявления в клубе знакомств, получать скидки от огромной группы партнеров, предлагающие свою продукцию и услуги, которые доступны только при приобретении членства(покупка карты), возможность участвовать в еженедельных конкурсах с получением призов от компаний партнеров, получать кэшбэк от всех вступивших в клуб по твоей рекомендации и так далее. Конкретный вопрос вот в чем. Может ли эта карта клуба считаться продуктом? Ведь один из основных каналов вознаграждений идет именно от продажи этих карт. То есть дистрибьютер рекомендует клуб и предлагает человеку купить эту карту. При покупке этой карты, дистрибьютер получает от клуба вознаграждение за маркетинговые и рекламные действия. И система вознаграждений-маркетинг план строится от продаж этих клубных тарифов(их несколько и уровень доступа карты зависит от цены ). Есть ли угроза того, что в продажах этих карт могут увидеть элементы финансовой пирамиды? И предьявить претензии. А так же может ли эта система не понравится банкам и они не разрешат или не захотят подключать платёжные онлайн продажу этих карт, только из за того, что карты участвуют в Млм распределении финансов?
, вопрос №4144748, Алексей, г. Москва
Гражданское право
Отсюда вопрос: что мне за это грозит и есть ли смысл скрываться от полиции?
Здравствуйте! Меня интересует что мне будет за то что я натворил! А натворил я следующее: Моя подруга нашла на улице паспорт и принесла его мне. Дома у меня был мой старый паспорт который я уже поменял, т.к этот думал что потерял. Дак вот, решил я переклеить фотографию человека чей паспорт мне принесла подруга на свою, вырезал аккуратно его фото и вклеил своё. Потом мне вдруг прешла в голову мысль что надо попробовать взять кредит на эти данные, я кинул несколько заявок в банк и один банк одобрил кредит на 99000р в офисе, тут то мой мозг и отключился окончательно, жажда халявных денег взяла верх! я оделся и поехал пробовать получить этот кредит. В банке взяли у меня паспорт, сфоткали меня, распечатали договор и выдали карту на которой уже находились 99 000руб кредитных рублей. Я радостно выбежал из банка, позвонил друзьям и мы пошли отмечать. Я купил себе одежды и много всего о чём когда то мечтал, но не мог себе позволить! когда эти деньги кончились, кто то из друзей мне предложил попробовать взять займ на этот паспорт, я не долго думая полез в интернет и стал кидать заявки во все конторы по займам. В заявках я прикреплял фото этого паспорта с моей фотографией и своё селфи с этим паспортом, я даже оформил пару дебетовых карт в 2х банках(которые успешно получил доставкой). И вот мне начали приходить одобрения с разных МФО, и я набрал денег почти в каждой. В целом я взял займы в 20 МФО на общую сумму около 210 00 руб. Эти деньги я тоже все потратил на свои нужды. И вот теперь когда всё это отошло, ко мне пришло осознание того что я натворил и теперь мне очень страшно, т.к найти меня полиции не составит большого труда, т.к я везде отметился. Даже в банкоматах деньги снимал не надевая никаких масок. Отсюда вопрос: что мне за это грозит и есть ли смысл скрываться от полиции?
, вопрос №4144524, ВАЛЕРИЯ, г. Санкт-Петербург
Защита прав работников
И положены ли какие-то выплаты?
До конца декретного отпуска (по уходу до 3лет)осталась 1 неделя и я решила уволиться. Нужно ли мне отрабатывать? И положены ли какие-то выплаты?
, вопрос №4143599, Анна, г. Балаково
Семейное право
Здравствуйте, моего ребёнка хотят на месяц положить в реабилитационный центр, за то что он воспользовался чужой банковской картой, могу ли как-то сделать чтобы ребёнка не ложили туда?
Здравствуйте, моего ребёнка хотят на месяц положить в реабилитационный центр, за то что он воспользовался чужой банковской картой, могу ли как-то сделать чтобы ребёнка не ложили туда?
, вопрос №4143191, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 28.09.2022