8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Расчетный счет райфайзен закрыли, деньги ушли на карту мне

Добрый день. Пришлось закрыть расчетный счет ИП в райфайзен банке. При выборе , куда отправить остаток денежных средств , была выбрана личная карта физ лица в Совкомбанке. Расчетный счет райфайзен закрыли, деньги ушли на карту мне. Списалась комиссия 124000 и заблокировали карту по 115 фз. Как быть в данной ситуации? И как вернуть комиссию назад?

, Влад, г. Москва
Илона Чернявцева
Илона Чернявцева
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено следующее:

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее,
3) операции по банковским счетам (вкладам):

Вам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие легальное происхождение денежных средств. Это могут быть любые документы, которые доказывают законность возникновения средств на счету и объясняют суть проводимых операций. 

Если комиссия при перечислении денежных средств предусмотрена условиями договора, тарифами банка  — оснований для возврата комиссии не усматривается.

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Гражданское право
Добрый день, открыла счет на иностранном сайте криптовалюты, вложила и так они полгода лежат мертвым грузом, брокерв требуют закрыть счет и подать в арбитражный суд
Добрый день, открыла счет на иностранном сайте криптовалюты, вложила и так они полгода лежат мертвым грузом, брокерв требуют закрыть счет и подать в арбитражный суд. Доступа к сайту нет, обратный звонок заказать не могу, вернуть деньги не расчитываю, договорились с брокером о выводе средств он трубку не берёт. Грозит ли мне это судом?
, вопрос №4138705, Наталия, г. Москва
Уголовное право
Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он
В интернете на сайте АВИТО человек откликнулся на мое резюме и написал, что ему нужны помощники для выведения криптовалюты. Я находилась в отчаянном положении, очень были нужны деньги и я согласилась, хотя в этом вообще не разбираюсь. Он написал, что на мою карту будут приходить деньги, а я должна буду их отправлять на те реквизиты, которые он отправит, при этом уверил меня, что ничего криминального нет и что с ним некоторые люди уже работают 2 года. Я решила попробовать. Изначально суммы были обещаны небольшие совсем, но потом начали приходить суммы больше и у меня появились сомнения по этому поводу. Я написала, что мне происходящее очень не нравится и я больше не хочу работать, на что он ответил, что я должна доработать до 22:00 по мск, потому что переводы могут долго доходить. Я доработала до этого времени и заблокировала карту, за весь день прошла просто огромная сумма денег, около 700000 рублей. Тогда я поняла, что влипла и меня развели и использовали как дропа в мошеннических целях. Ко мне начали обращаться жертвы, которых он обманул и требовать возврат средств. По факту все транзакции были проведены через мою карту, поэтому все следы ведут на меня. Что делать в такой ситуации? Пожалуйста помогите. Я готова вернуть все средства жертвам, но не знаю как выйти с ними на связь.
, вопрос №4138215, Татьяна, г. Москва
Гражданское право
Пришли деньги на карту от standing payment order что это и кто это
пришли деньги на карту от standing payment order что это и кто это.
, вопрос №4138005, Виктор, г. Иркутск
Исполнительное производство
Списали деньги с карты по ИП которого нет не на госуслугах не ФССП.как узнать ещё?
Списали деньги с карты по ИП которого нет не на госуслугах не ФССП.как узнать ещё?
, вопрос №4137949, Юлия, г. Москва
Защита прав потребителей
Есть ли возможность вернуть деньги?
Здравствуйте. Телефонные мошенники через Госуслуги добрались до счета , пока не сняли все деньги, обратился в банк с просьбой, спасите мои деньги, заблокируйте карту. Работники банка пообещали помочь, начали процедуру страхования карты. После оплаты за услуги банка мошенники сняли дважды по 35000р. Я узнал, что денег нет, когда получил новую карту. Есть ли возможность вернуть деньги?
, вопрос №4136699, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 09.08.2022