Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие есть лимиты на переводы в связи с "военными операциями"?
Буду систематически отправлять через почту России «почтовыми переводами» сам себе в Беларусь (тоже на почту только уже Беларуси) по 1-2 млн (6-10 раз в месяц) итого оборот за месяц 10-15 млн в месяц
Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз) ?
Какие есть лимиты на переводы в связи с «военными операциями» ?
Здравствуйте, Игорь. Лимиты установлены только для операций в иностранных валютах, если вы переводите в рублях, то нет ограничений.
Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз)
Вы сможете обосновать, откуда у вас денежные средства в таком количестве в случае, если банк спросит? Например, справка 2-ндфл, или еще что-то?
Добрый день.
Вашей основной проблемой будет 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм, поскольку в силу статьи 6 указанного закона обязательному контролю подлежат
1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.
В данном случае у Вас могут потребовать документальное подтверждение легальности источника данных средств, в том числе подтверждение уплаты налогов с них. В качестве рисков непредоставления указанной информации — возможность блокировки счетов.
поэтому необходимо иметь документально подтвержденный легальный источник указанных сумм в РФ.
Все остальные моменты, в том числе стратегия поведения с банком и схемы легализации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
Добрый день!
Какие есть лимиты на переводы в связи с «военными операциями» ?
В отношении рублей лимитов не вводилось. Ограничения введены в отношении иностранной валюты.
Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»
б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз) ?
Во — первых, для почтовых переводов есть крайне небольшой лимит, обозначенную сумму Вы не переведете, во — вторых от 100 000 начинается контроль.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.
Безусловно, серия переводов привлечет внимание. Отсюда Вам необходимы документы, подтверждающие легальность денежных средств.