8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Определить, какие методы исследования документальных данных должны бать использованы при проверке данной информации1

1. Определить, какие методы исследования документальных данных должны бать использованы при проверке данной информации.

2. Определить, какие документы подлежат приобщению к материалам проверки.

3. Составить необходимые материалы по изъятию документов.

В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что работники ЗАО «Идеал» осуществили хищение денежных средств, выданных им под отчет на командировочные расходы, путем приложения к авансовому отчету подложных оправдательных документов.

, Клиент, г. Москва
Александр Жданов
Александр Жданов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте. 

1. При проверке данной информации будет использоваться следующие методы:

— получение письменных объяснений,

— направление запросов. 

2. К материалам проверки подлежат приобщению следующие документы: 

— заявление на выдачу денежных средств под авансовый отчет, 

— приказ руководителя на выдачу аванса из кассы, 

— документы, подтверждающие получение денег, 

— авансовый отчет с приложением оправдательных документов,

а также локальные нормативные акты ЗАО «Идеал», регулирующие вопросы направления в командировку работников и оплаты командировочных расходов. 

3. Изъятие указанных документов можно оформить путем из запроса (ст. 454 УПК РФ), либо выемкой документов (ст. 183 УПК РФ). 

1
0
1
0
Похожие вопросы
486 ₽
Побои
Какой алгоритм действий после принятия моего заявления будет в отношении нарушителя 3
3 июня в 19:50 по неизвестным мне обстоятельствам некая гражданка умышленно нанесла вред моему имуществу( ударила ногой по калитки при этом погнула профнастил и сломала замок), данными действиями испугала моих несовершеннолетних и 6лет и 6 месяцев, при попытке диалога с ней она пыталась применить силу в отношении меня, но ее оттащили соседи. Я вызвала полицию. По истечении часа приехал участковый, данная дама уже убежала, сотрудник не выходя из транспортного средства с моих слов составил объяснение и не осмотрев место повреждений уехал. На следующий день в 6:30 утра, нарушительница опять находилась возле моего дома и в этот раз сорвала калитку с петель, я опять вызвала полицию(лежащую поврежденную калитку трогать не стала до приезда полиции для фиксации) мне было сказано ожидать сотрудника. По истечении двух часов мне позвонил участковый и ссылаясь на не возможность приехать попросил ему сфотографироватьместо нарушения и повреждения и переслать через вотсап, на вопрос о принятии от меня заявления ответил что и так по факту моего звонка будет проводится проверка, но ни адрес нарушительницы и ее ФИО не спросил. Обещал приехать на следующий день и все выяснить, но по факту не приехал. Вопрос 1.Могу ли я лично отвезти заявление в отдел полиции или прокуратуру 2. Какой алгоритм действий после принятия моего заявления будет в отношении нарушителя 3. Возможно ли обращение в суд с целью запрета нарушителю подходить к моему дому, для безопасности моих детей(ребенок боится выходить на улицу)
, вопрос №4145582, Ольга, г. Ростов-на-Дону
Семейное право
Если отец не работает официально, сколько он должен платить алименты ребенку, если по суду определено 25% со всех заработков?
Если отец не работает официально, сколько он должен платить алименты ребенку, если по суду определено 25% со всех заработков?
, вопрос №4144380, Ангелина, г. Москва
Гражданское право
И обязательна ли проверка на антиплагиат?
Здравствуйте, преподаватель в институте требует, чтобы мы (студенты) с какого-то там сайта сами взяли справку об антиплагиате по курсовым и принесли ему. Ни в положении о курсовых, ни в рпд предмета, по которому курсовая не написано в критериях проверки и оценивания проверка на антиплагиат. Мы были уверены, что ее не будет. Может ли преподаватель требовать какие-то справки с каких-то сайтов? И обязательна ли проверка на антиплагиат?
, вопрос №4143720, Анна, г. Москва
Интеллектуальная собственность
Неужели нет никаких вариантов законного пресечения данной деятельности?
Являюсь владельцем бизнеса. И в одну прекрасную ночь моя сотрудница присылает мне объявление о продаже моего бизнеса, размещенное на площадке Авито. Описание и фотографии полностью моего салона (интерьер достаточно особенный, чтобы других таких студий не было). Объявление не мое. Его разместила брокерская компания, с которой я не работала. После письменной претензии объявление удалили, однако такой вариант меня не совсем устраивает. По данным арбитражного суда компания регулярно судится за использование чужих фото или размещение не своих объектов. Неужели нет никаких вариантов законного пресечения данной деятельности? По моей просьбе знакомый откликнулся на объявление о продаже моего бизнеса, брокер несколько дней всячески пытался уйти от возможности показа данного объекта, а далее предложил перевести на карту ген.дира предоплату в размере 70000 для показа моего объекта и подбора аналогичных. Получается, брокерская компания использует несуществующие или уже проданные объекты для привлечения клиентов и получения прибыли. Все понимают, что компания ведет себя некорректно, однако, непонятно, как пресечь данную деятельность?
, вопрос №4143721, Дарья, г. Рязань
Дата обновления страницы 04.03.2022