8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

клиент кредитной организации АО собственник 80 пакета акций

клиент кредитной организации АО (собственник 80 % пакета акций которого резидент ФРГ) обращается с поручением к банку зачислить: а) на счет ООО денежные средства на сумму 75 000 руб - основание для зачисления средств – договор купли-продажи на сумму 75 000 руб; • ООО - клиент банка. б) на счет ООО денежные средства на сумму 630 000 руб - основание для зачисления – договор на оказание консультационных услуг; • ООО - клиент банка. В) на счет физ. лица денежные средства в сумме 50 000 руб. Какие действия должен предпринять сотрудник банка в каждом из трех случаев?

, Дарья, г. Нижний Новгород
Екатерина Ивлиева
Екатерина Ивлиева
Юрист, г. Москва

Добрый день!

 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрены ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ



Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом http://www.consultant.ru/docum..


Решение задач по отраслям права как правило выходит за рамки ответов на простые и бесплатные вопросы, так как требует определенного времени на поиск материала, оценки ситуации и т. д.

Решение задач Вы можете заказать в разделе «Документы» данного сайта или обратиться в чат любому из юристов на платной основе. Заказать можете как решение конкретной задачи, так и целого блока, цены обсуждаемы.

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Можно ли межевание делать когда фирма нашла клиента и в момент продажи нашего участка?
Здравствуйте! У нас есть дачный участок. На него имеются договор купли-продажи и ЕГРН. Не сделано межевание. Сейчас заключили договор с риэлтерской фирмой о продаже через них дачного участка. Эта фирма сказала, что без межевания мы не сможем продать участок и поэтому они приглашают со стороны какого-то инженера-геодезиста (не своего сотрудника) и этот геодезист запрашивает у нас сканкопии с синими печатями документа о собственности и ЕГРН. Подскажите пожалуйста, не является ли такое действие со стороны геодезиста и фирмы странным? И возможно ли произвести какие-то незаконные действия купли-продажи со сканами документов которые мы им должны представить? В чем здесь наши риски? Мы бы хотели получить подробную информацию как правильно провести продажу дачного участка и какие риски мы можем встретить в случае продажи через риэлтерскую компанию. И обязательно ли межевание делать до продажи? Можно ли межевание делать когда фирма нашла клиента и в момент продажи нашего участка?
, вопрос №4157285, Игорь, г. Москва
486 ₽
Медицинское право
Подскажите пожалуйста можно ли вернуть 80 тысяч?
Здравствуйте.В одной стоматологии решила установить имплантаты .Установили 12 имплантов.6 на верху 6 внизу. Но через 4 месяца 2 импланта выпала . Потом меня пригласили на повторную имплантацию .Я сначала записалась но потом передумал а и пошла к другому стоматологу а там сказали можно обойтись без установки этих двух имплантатов. А дальше поставили временные коронки верх и вниз поставили за 14 тысяч.В другой клинике я платила аванс 80 тысяч за временные пластмассовые коронки только на верхние челюсть. Подскажите пожалуйста можно ли вернуть 80 тысяч?
, вопрос №4156835, Айжамал, г. Красноярск
Банкротство
Как вычеркнуть их из кредитной истории?
В 2022 году прошла процедуру банкортства ( А62-3362/2022 АС Смоленской области), Были участники: АО "Газпромбанк" Стародубкин Константин Андреевич ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Земцова Елена Георгиевна ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" АССОЦИАЦИЯ "УРАЛО-СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" Тинькофф передали ООО Феникс кредитный долг, когда заседания по банкротству уже проводились. В кредитной истории до сих пор значится долг (кредит) по договору, заключенному с ООО Феникс, дата завершения 2032 г. Стоит просрочка по платежам 180+ дней. На запросы по эл. почте не отвечают. Что можно предпринять? Как вычеркнуть их из кредитной истории ?
, вопрос №4156784, Светлана, г. Москва
Гражданское право
Необходимо запросить у кредитора перечень документов по кредитному договору (сам кредитный договор, договор переуступки, график платежей и т.д.)
Необходимо запросить у кредитора перечень документов по кредитному договору (сам кредитный договор, договор переуступки, график платежей и т.д.)
, вопрос №4156659, Роман Голуб, г. Ярославль
Наркотики
Здравствуйте подскажите вот допустим у меня 5л, 3м калонии поселения в сизо идет день за два 10 месяцев уже тут получается 20 месяцев.скажите пожалуйста я когда могу подовать на статью 80 птр
Здравствуйте подскажите вот допустим у меня 5л,3м калонии поселения в сизо идет день за два 10 месяцев уже тут получается 20 месяцев.скажите пожалуйста я когда могу подовать на статью 80 птр
, вопрос №4156573, Иван, г. Москва
Дата обновления страницы 30.03.2021