Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Перевод денег

Добрый день ,работаю администратор а магазине одежды ,просят делать переводы денег на 500000 рублей на карты частным лицам ,наличные ,чем мне это грозит ?

Уточнение от клиента

делать переводы надо кажды месяц иногда и 2 раза а месяц

30 января 2021, 04:44

30 января 2021, 04:42, марина, г. Рязань

Юрий Грибов

Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте! В России с 10 января 2021 года вступили в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на суммусвыше 600 тысяч рублей.

Если указанные вами платежи носят законный характер, то вам это ничем не грозит

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

30 января 2021, 11:15

Похожие вопросы

Гражданское право

Деньги получены не со стипендии и не работы, а с перевода друга на большую сумму(подарок)

Здравствуйте, банк отказывается в выдаче денег, так как я несовершеннолетний(мне 17 лет). Деньги получены не со стипендии и не работы, а с перевода друга на большую сумму(подарок). Не знаю , что делать , просят прийти с опекунами

07 июня, 12:54, вопрос №4146688, Глеб, г. Москва

2 ответа

700 ₽

Гражданское право

Банк за требовал объяснение по счету физ лица за 3 месяца статья 115 фз Прошу помочь в правильном объяснении переводов

05 июня, 17:32, вопрос №4144401, Александр, г. Иркутск

3 ответа

Гражданское право

ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ ЧЕРЕЗ ВОЕНН СУД РЕАЛЬНО, ЕСЛИ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА(маленький ребенок 5 месяцев)?

05 июня, 12:29, вопрос №4143976, Вика, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

Здравствуйте, у меня такая проблема, я работаю на бирже и мне поступают переводы на разные суммы, альфа банк

Здравствуйте, у меня такая проблема, я работаю на бирже и мне поступают переводы на разные суммы, альфа банк заблокировал мой счет в банке, просит справки с банка, которые я не могу предоставить, так как люди, которые переводили живут в другом городе и это нереально, расторгнуть договор также не дают, нарушая при этом ст 859 ГК РФ

05 июня, 11:50, вопрос №4143916, Елизавета, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

После перевода денежных средств по номеру телефона, позвонил администратор и сказал, что это писал не он, а мошенники

Мошенники взломали аккаунт администратора автошколы, и от его лица предложили получение прав без сдачи экзамена за деньги (12000 рублей). После перевода денежных средств по номеру телефона, позвонил администратор и сказал, что это писал не он, а мошенники

04 июня, 17:43, вопрос №4142955, Тимур, г. Чебоксары

2 ответа