Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Снятие средств с банковских карт
Подозреваемый решил подзаработать купил банковские карты и обналичивал поступавшие на них средства от физ лиц. Как выяснилось деньги криминального характера,на интернет площадках продавались предметы из драг металлов деньги поступали на карты, которые обналичивал подозреваемый и отправлял деньги людям "X" какое наказание грозит человеку? Стоит ли признаваться в содеяном или придерживаться 51 ст. пусть следствие само пытается доказать причастность к преступлениям.
Здравствуйте.Сложно давать квалификацию, есть вообще специфическая статья по легализации денег
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —
Надеюсь, мой ответ поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации.
Если Вы желаете получить более подробную юридическую консультацию по вашему вопросу, то можете обращаться в чат за получением персональной консультации. Минимальные тарифы установлены правилами сайта.Также при необходимости составлю документы в прокуратуру, суд, иные организации.
С уважением Алексей Александрович
вполне подходит, но подозреваемому обычно сообщают в чем он подозревается и по какой статье возбуждено дело.(статья 46 УПК РФ)Варианты: соучастие в их действиях(например пособничество) или то что я написал в ответе(легализация)