Как вернуть деньги, если перевел не тому человеку?

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2020 года г.Уфа

Калининский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Графенковой Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Исламгалиевой А.Т.,

с участием истца Томоян М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Томоян М.С к Кочкина Р.С. о взыскании суммы неосновательного обогащения, УСТАНОВИЛ:

Томоян М.С. обратился в суд с иском к Кочкина Р.С. о взыскании суммы неосновательного обогащения, в котором просит суд взыскать с ответчика в пользу истца сумму неосновательного обогащения в размере 70 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 300 рублей, расходы на оплату услуг представителя 70 000 рублей. В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ, истцом был осуществлен перевод денежных средств со счета ПАО Сбербанк в размере 70 000 рублей, на счет ПАО Сбербанк ответчика. Факт получения ответчиком 70 000 руб. не имеет наличия правовых оснований, т.к. истец перевел денежные средства на счет ответчика ошибочно. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. В связи с чем, истец просит взыскать с ответчика Кочкина Р.С., в пользу Томоян М.С, сумму неосновательного обогащения в размере 70 000 4 рублей, расходы на оплату государственной пошлины 2 300 рублей, расходы на оплату услуг представителя 70 000 руб.

Как следует из показаний истца, факт получения ответчиком 70 000 руб. не имеет наличия правовых оснований, т.к. истец перевел денежные средства на счет ответчика ошибочно.
Как следует из положений пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Исходя из указанной нормы, обязательства по неосновательному обогащению могут возникнуть при одновременном наличии двух признаков: отсутствие законных оснований приобретения имущества и приобретение имущества за счет другого лица (потерпевшего).
Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика — обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Суд считает, что на основании ст. 98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца следует взыскать оплату услуг представителя с учетом категории дела, время рассмотрения дела в суде, характера правоотношений, соотношения расходов с объемом защищенного права, фактического объема услуг, оказанных представителем в сумме 12 000 рублей. Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Томоян М.С к Кочкина Р.С. о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворить частично.

Взыскать с Кочкина Р.С. в пользу Томоян М.С сумму неосновательного обогащения в размере 70000 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 2300 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 12000 рублей.

Пишите и в банк и полицию, выясняйте хоть что-то о человеке. Потом когда в суд подадите судья вам сделает официальный запрос и уже свой иск уточните полностью.  

Но проще на практике всего узнавать частным образом через сотрудников банка. 

Это — понятно. Но, проблема в том, что Клиенту не известны ФИО и адрес проживания Ответчика.

Уточните, пожалуйста, в какой суд обращаться?

уже указал

вам нужны его данные- место жительства в 1 очередь

Итак, подача искового заявления в суд, о возврате неосновательного обогащения, в данном случае, затрудняется тем, что Вам не известны фамилия, имя, отчество и место проживания потенциального Ответчика.

ГПК РФ Статья 131. Форма и содержание искового заявления,
 

…

2. В исковом заявлении должны быть указаны:
…

3) сведения об ответчике: для гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации — наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика указывается, если он известен истцу;

Сведения о гражданине, на чье имя открыт счет, в кредитном учреждении, Вам — не предоставят, основываясь тем, что такие данные составляют банковскую тайну.

В связи с этим, есть смысл подать заявление о преступлении, в полицию — на неустановленное лицо. В заявлении указать о возникшей ситуации, а так же о том, что неустановленное лицо, необоснованно получив денежные средства, не предпринимает никаких действий по возвращению этих денег, в связи с чем усматриваются признаки хищения чужого имущества (в частности, незаконно уменьшился  объем имущественного фонда собственника).

В заявлении нужно просить: установление личности держателя счета, привлечения его к ответственности, получения от него письменных объяснений по факту невозвращения им, ошибочно полученных денежных средств, и незаконного их удержания.

Так же, в заявлении нужно потребовать от сотрудника полиции, который будет осуществлять проведение доследственной проверки, в целях проведения оперативно — розыскного мероприятия «отождествление личности», подготовить соответствующий запрос в суд, для санкционирования (предоставления разрешения, на получение этих сведений, в банке).

Правовое основание: абзац 4 статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-,

Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших,если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Срок проведения доследственной проверки составляет 3, 10 и 30 суток. По итогам рассмотрения заявления о преступлении, принимается соответствующее процессуальное решение, которое может быть оспорено, в том числе, и в судебном порядке (статья 125 УПК РФ)...http://www.consultant.ru/docum...

Точнее срок проверки до 30 суток — ст144 УПК РФ. Предполагаю, что деньги в добровольном порядке возвращены сейчас не будут иначе бы уже то лицо, которому поступили деньги обратилось в банк с заявлением о возврате. Может конечно это лицо и не в курсе о переводе, так как не подключено смс информирование и не пользовались личным кабинетом.  Поэтому начните с обращения в правоохранительные органы, а дальше уже исходя из результатов проверки можно исходить. При этом сами материалы проверки можно будет использовать в качестве доказательств в суде