8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какая ответственность мне может грозить?

В течении 4 месяцев переводили Деньги мне на карту я физ лицо . Официально не работаю . Переводы были мелкими суммами от разных людей . Банк запросил объяснений по фз 115. Налогов я не платил соотвественно . Как мне все это грамотно объяснить и какая отвественность мне грозит?

, артем, г. Новочебоксарск
Дмитрий Носиков
Дмитрий Носиков
Юрист, г. Новочебоксарск

Здравствуйте!

В данном случае банк интересует не уплата налогов, а легальность денежных средств поступивших к Вам на счет, так как целями данного закона являются

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
 

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вам необходимо представить пояснения относительно происхождения денег, если не предоставите то банк вправе будет не совершать операции по счету, Вы сможете закрыть счёт и получить деньги, однако после этого Вас внесут в списки ЦБ которые должны учитывать все банки и в дальнейшем возможно Вы не сможете открыть счёт в каком либо банке.

0
0
0
0
артем
артем
Клиент, г. Новочебоксарск
А мной может заинтересоваться фнс?

Смотря какие суммы, но исключать нельзя http://base.garant.ru/71560398/

0
0
0
0
Похожие вопросы
ДТП, ГИБДД, ПДД
Куда могут обратиться родители и чем мне это может грозить?
Подскажите, если ли ответственность за укрывательство 17-летнего человека при его побеге из дома? Я совершеннолетний. Куда могут обратиться родители и чем мне это может грозить?
, вопрос №4147046, Андрей, г. Иркутск
Уголовное право
Обман на лицо, но я не понимаю, какая выгода от этого этому мошеннику?
Здравствуйте, позвонил якобы участковый (не представился) и сказал, что меня обвинили в захламлении чужого имущества. Мне 15 лет и я вообще не понимаю о чём он, ничего я не захламляла. После он спросил удобно ли мне говорить и попросил перезвонить, услышав, что нет, так как я сидела на парах. Перезванивать не хочу от слова совсем. Обман на лицо, но я не понимаю, какая выгода от этого этому мошеннику? Что делать?
, вопрос №4146817, Екатерина, г. Сочи
Исполнительное производство
Чем это грозит остальным собственникам жилья с долей 1/6?
Добрый день. У 2 квартир 4 собственника по наследству. На собственника с долей 1/2 наложили арест на имущество из-за неуплаты кредита. Чем это грозит остальным собственникам жилья с долей 1/6? Собственник с арестом говорит, что нужно соглашаться на его условия продажи квартир, но мы опасаемся, что он может, продать только долю в одной квартире и не продать вторую. Также он говорит, что договорился с приставом и квартира, только одна, будет продана с моментальным снятием ареста. А если мы не согласимся, то квартира вся ( а не доля) будет выставлена на торги. Мы не верим ему. И в том числе готовы выкупить его долю по кадастровой стоимости, например, но мы не знаем, предложат ли нам ее в случае торгов. Или что нам нужно для этого сделать. Вопрос: где он врет, как происходит процесс в этом случае, какая будет правильная тактика, если мы согласны выкупить за минимальную цену эту долю.
, вопрос №4146460, Мария, г. Москва
Гражданское право
Волгоград ул Рокоссовского д 62 13 этаж, хотела бы узнать что за что и кому я должна, не указан ни банк ни чего, какая задолженость, кому я должна
Здравствуйте!Сегодня пришло судебное исполнительное производство по отношению к должнику, в пользу НАО ПКО Первое клиентское бюро г. Волгоград ул Рокоссовского д 62 13 этаж, хотела бы узнать что за что и кому я должна, не указан ни банк ни чего, какая задолженость, кому я должна
, вопрос №4146145, Галина, г. Москва
Налоговое право
Скажите, пожалуйста, какая ответственность за повторно поданное одинаковое заявление на налоговый вычет в упрощённом порядке (одно и тоже заявление направлено два раза)?
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какая ответственность за повторно поданное одинаковое заявление на налоговый вычет в упрощённом порядке (одно и тоже заявление направлено два раза)? Размер штрафа?
, вопрос №4146122, Любовь, г. Иркутск
Дата обновления страницы 14.10.2019