Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Возврат денежных средств, переведенных брокеру-мошеннику

Брокеру мошеннику были перечислены денежные средства.предоставлены по Ватсап сканы доков. Требует уточнить , т е прислать дом документы, разворот полный прописки. Не может якобы верифицировать личность. Заявку на вывод не оформляет. Никакой торговли не было. Написано заявление на чартжбек. Как вернуть ?

09 сентября 2018, 09:04, Любовь, г. Воронеж

Константин Плясунов

Юрист, г. Москва

Здравствуйте.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Нужно ознакомится с заключенным договором и его требованиями, перепиской.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правовогомеханизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Да, брокер обязан и соблюдать требования закона по противодействию легализации доходов.

Чартжбек применяетя по кодам МПС и по установленному требованию.

10 сентября 2018, 12:44

Похожие вопросы

Медицинское право

Здравствуйте, в течении какого времени поступают денежные средства после отабражения в личном кабинете военнослужащего как начисленные а по факту на карточке их нет?

Здравствуйте,в течении какого времени поступают денежные средства после отабражения в личном кабинете военнослужащего как начисленные а по факту на карточке их нет?

Вчера в 18:04, вопрос №4157450, Дмитрий, г. Москва

3 ответа

Защита прав потребителей

Денежные средства на игровой счет не поступили, обратно в банк не вернулись

Перевела денежные средства в адрес 1xbet. Денежные средства на игровой счет не поступили, обратно в банк не вернулись! Операторы просят предоставить чек в формате PDF. Но мой банк, Сбербанк их не формирует. Производить проверку зачисления со стороны компании отказываются.

16 июня, 13:31, вопрос №4156059, Александра, г. Владивосток

2 ответа

Исполнительное производство

Документ: Постановление о списании денежных средств со счёта и снятии ареста Это как понять Здравствуйте

15 июня, 21:28, вопрос №4155590, Сапият, г. Москва

2 ответа

Военное право

Добрый вечер, может ли майор ОСБ ФСБ страхоаать свою жизнь переводить денежные средства за рубеж на Каймановы острова

Добрый вечер, может ли майор ОСБ ФСБ страхоаать свою жизнь переводить денежные средства за рубеж на Каймановы острова..

15 июня, 15:28, вопрос №4155330, Надежда, г. Владивосток

2 ответа

Бухгалтерский учет

Вопрос: возможно ли перевести со счета фирмы на счет учредителя денежные средства в счет погашения части займа (допустим, займ 100000, перевести 10000)

Добрый день. Фирма ООО оформила договор беспроцентного займа от своего учредителя. В договоре указан крайний срок погашения займа. Графика погашения в договоре нет, не указаны реквизиты для погашения, только данные учредителя (фио, инн, паспорт), не указано, погашать полностью или частями. Вопрос: возможно ли перевести со счета фирмы на счет учредителя денежные средства в счет погашения части займа (допустим, займ 100000, перевести 10000)

15 июня, 10:28, вопрос №4155091, Юрий, г. Москва

1 ответ