Какие можно выделить Риски по контракту (английский текст) для Первой стороны

Здравствуйте!

Анализ контракта на предмет мошенничества. (англоязычный текст) Мы являемся первой стороной, инвестор (вторая сторона) хочет инвестировать в наш бизнес. Предолгая данный контракт, какие следуют для нас и нашего бизнеса риски? какие издержки нам придется нести по данному контракту?

Николай

Текст контракта предполагается только на английском языке? 

Николай, здравствуйте. 

AND WHEREAS pursuant to the aforesaid intention of the parties hereto they propose to procure the formation of a Joint Venture Company (“JVC”) in a jurisdiction to be agreed by the parties.The JVC would have an authorized capital of US$100,000.

При инвестиции в 100 000 долларов, совместное предприятие организуется в юрисдикции (стране), которая оговаривается отдельно. У вас эта юрисдикция оговорена уже? 

The parties herein will form theJVC to acquire and hold the Investments made by First Party. The SECOND PARTY is to allow FIRST PARTYto make Investments as agreed upon in this document.

Даже в предмете указано, что инвестор будет ПОЗВОЛЯТЬ вам делать инвестиции определенным образом. 

The FIRST PARTY is fully responsible to undertake the necessary proceeding’s to move the business funds from the said country of deposit to their proposed country of investment, if different from the country where the JVC is registered and the main account is held, in a secure and a confidential means.

Очевидно, что деньги будут переведены в определенную сторонами юрисдикцию (Страну) и ВЫ полностью ответственны за процесс перевода — а значит, за потенциальные налоговые и валютные риски. Издержки по этим переводам тоже на вас .

The proposed funds were deposited with an offshore Investment Bank in Cambodia and are available for transfer under the instruction as promulgated with the bank for the purpose of the expected investment.

При этом у вас средства лежат на оффшоре в Камбоджии. В некоторых юрисдикциях могут быть проблемы с их легализацией. 

The FIRST PARTY will maintain the business funds not invested in a JVC designated bank account with a major international bank. The FIRST PARTY will make sure that after the business funds have been received, not less than (5%) of the total amount will remain on the account without being invested, to cover all expenses and its registration. Any unforeseen additional expenses which may occur in the future will be covered using these funds.  

Минимум 5% средств должны оставаться на счёте и не быть инвестированными. 

the signatory controls always remain with the FIRST PARTYand always in agreement with the SECOND PARTY.

Установлено, что средстива вы переводите со счёта на счёт по соглашению с инвестором, но не установлен механизм и форма — письменная, устная, емейл и т.п.

The FIRST PARTYis obliged to keep the SECOND PARTYinformed in writing using email communication of any investment opportunities prior to making any Investments.The FIRST PARTYwill not invest in anything without having the written confirmation of the SECOND PARTY.

Инвестиции при этом ТОЛЬКО с подтверждения второй стороны. 

Each party agrees to give advanced notice, agreed upon by both parties,of his intent to withdraw from this JVC and their respective share of interest or profits will be disbursed to the requesting party as quickly as allowed by law.
 
Until such time that SECOND PARTY can join the company, The FIRST PARTYshall have full control of the accounts and signatory power over the business funds.
 
After the SECOND PARTYjoins the company all such transaction will be jointly controlled by both parties as signatory to all concerned bank accounts.

FIRST PARTY:--------------(40%) Forty Percent
SECOND PARTY: (60%) Sixty Percent

Распределение — 60 на 40 в пользу инвестора

Jurisdiction:Both Parties submit to the jurisdiction of the courts of the Russiangovernment, for the enforcement of the JVC or by mediation or arbitration award or decision arising for this JVC.  

Предусмотрено право Российской Федерации. Проблема в том, что судить иностранные вопросы в российских судах очень тяжело, предупреждаю заранее. 

В целом договор выглядит предварительным — основные вопросы возникнут на этапе регистрации совместного предприятия и формирования его учредительных документов. 

С уважением, 

Роман Новиков

Добрый день, Николай!

1. Оценить риски затруднительно по той причине, что стороны выбрали применимым правом право РФ, при этом данный договор нельзя классифицировать ни договором доверительного управления, ни договором о совместной деятельности (хотя второе все же ближе.

2. Рекомендация: определиться, либо отношения инвестор — доверительный управляющий, либо отношения партнер — партнер.

3. Рекомендуется указать хотя бы область инвестирования.

4. Абсолютно не понятна ситуация с налогами. 

5. Договор не содержит никакой ясной ответсвенности для сторон. 

6. Рекомендуется оговорить право на одностороннее внесудебное расторжение для управляющего в случае, если инвестор не будет исполнять обязательства по договору.

7. Рекомендуется изменить порядок урегулирования спора, устновив срок для ответа на претензию, а также выбрать удобную Вам подсудность. 

8. Для разрешения спора лучше выбрать не государственный суд, а третейский суд, например при ТПП РФ.