Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Вот такое письмо пришло от Росфинмониторинга?
Здравствуйте!
Вот такое письмо пришло от Росфинмониторинга?
У меня ювелирный магазин, есть личный кабинет, но я им не пользовался и отчеты не отправлял.
Я хотел бы проконсультироваться, что мне делать. И в целом, что нужно делать в личном кабинете, какие отчеты отправлять, чтобы не было проблем. Потому что я, как понял, они могут счета заблокировать и оштрафовать
- Письмо_в_ИП_Саакян_А_Ж_№01_01_01_23_7320_от_26_12_2023_О_довед~.pdf
Здравствуйте.
После регистрации ИП, который обязан отчитываться перед Росфинмониторингом, должен встать на учет. Для этого необходимо заполнить карту постановки на учет для юрлица или ИП и передать ее в отделение Росфинмониторинга. Это можно сделать лично, заказным письмом или через сайт госуслуг. Вы говорите, что личный кабинет у Вас есть. Это означает, что регистрацию Вы прошли.
При этом Кроме того, согласно пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Вы обязаны проверять не реже чем раз в 3 месяца наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – отчет о результатах проверки), и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.
Эту свою обязанность Вы не выполняли, а значит, можете быть привлечены к ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Поскольку Вам уже направили письмо с требованием предоставить пояснения, не исключаю, что Вы будете привлечены к ответственности по вышеуказанной статье.
Принципиально все инструкции можно посмотреть вот тут. Чтобы отправить отчет, нужно заполнить сообщение по форме ФЭС 3-ФМ в личном кабинете. Процедура заполнения описана вот тут. Она может немного отличаться, поскольку программное обеспечение совершенствуется, но принцип будет понятен.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.