8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Нужна лишь помощь в выборе и состовлении документа под такое сотрудничество

Я занимаюсь торговлей криптовалюты. Для работы с большими объёмами, мне нужно работать с дроповодами. То есть людьми, которые под расписку покупают карты у людей и мы ими пользуемся. Никакой нелегальной деятельности. Всё чисто. Нужна лишь помощь в выборе и состовлении документа под такое сотрудничество.

Уточнение от клиента
Подходит ли подобное соглашение для работы с ними? И несет ли оно юридическую силу?
, Александр, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В Вашей ситуации существует два основных момента  

Первый момент — работа через дропов является незаконной и здесь первый момент нарушений, которые Вы допускаете. Никаких законных договоров с дропом Вы заключить не вправе.  Возможные  риски  по статье 172 УК за незаконную банковскую деятельность, статье 174 УК  и статье 187 УК

Второй момент — сами  операции с криптовалютой 

В данной ситуации важно понимание 4 нюансов:

1. Вести деятельность на настоящий момент Вы можете как обычное физ.лицо, по аналогии с инвестированием в ценные бумаги и торговлей  ими. 

2. Налоги.

Особенность ситуация с операциями с криптовалютой в  настоящий момент  состоит в том, что  налогооблагаемый доход при операциях с криптовалютой  возникает у Вас при каждом ее отчуждении( вывод в фиат или обмен на иной актив). Налогообложение идет в соответствии с позициями изложенными в письмах Минфина от 14 ноября 2018 г. № 03-11-11/81983, от 8 ноября 2018 г. № 03-04-07/80764, от 17 мая 2018 г. N 03-04-07/33234( доведенное до всех ФНС в качестве руководства по налогообложению операций с криптовалютой), в соответствии с которыми применение УСН для операций с криптовалютой  невозможно. Облагаете доход от продажи крипты НДФЛ( для физ.лиц). Декларация 3 НДФЛ подается в срок не позднее 30 апреля года следующего за отчетным( по общему порядку). Налог оплачивается в срок не позднее 15 июля. Ставка налога -статья 224 НК до 5 млн.руб. — 13% с сумм превышения — 15%  www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/

При этом с подтверждением расходов Вы столкнетесь со сложностями. ФНС не примет расходы по Р2Р операциям и достаточно плохо относилась к расходным документам с зарубежных криптобирж. 

3. Блокировки.

Пожалуй это Ваша основная проблема. Существует позиция ЦБ по обороту криптовалюты,  выраженная еще в Информации БР от 27 января 2014 года 

Банк России предупреждает, что предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Далее было еще несколько подобных обращений. 

Согласно Указания БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в  Положение ЦБ 375-П   с 1 октября сделки с криптовалютой  вынесены отдельным пунктом, в качестве  операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что является прямым основанием для блокировки банковского счета

11.Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
1190 Операция, связанная с оборотом цифровой валюты

Ну и те же методические рекомендации  ЦБ  16-МР от 06.09.21 г. и ряд последующих. Т.е. ЦБ однозначно против криптовалют, а банки прислушиваются прежде всего именно к ЦБ.  Поэтому, если в банке будет выяснено, что транзакции  связаны с операциями с криптовалютой,  Вы с огромной вероятностью  столкнется с блокировкой счета по 115-ФЗ. 

4. На настоящий момент существуют схемы легализации доходов, но они все зависят от массы деталей  и нюансов, которые требуют разбора, что возможно в чате 

Все остальные  моменты, касающиеся построения схемы  работы, и стратегии поведения с банком, в  т.ч. с участием иностранных юрисдикций,  минимизации рисков по 115-фз могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

Подходит ли подобное соглашение для работы с ними? И несет ли оно юридическую силу?

Еще раз — работа через дропов является незаконной и здесь первый момент нарушений, которые Вы допускаете. Никаких законных договоров с дропом Вы заключить не вправе.  Возможные  риски  по статье 172 УК за незаконную банковскую деятельность, статье 174 УК  и статье 187 УК

1
0
1
0
Похожие вопросы
Семейное право
И какие документы нужно собрать для суда?
Здравствуйте! Мне нужно подать иск в суд на лишение родительских прав мужа и сразу на алименты( не общались 13 лет,присуженные алименты не платил) место жительства его нам неизвестно ,могу ли я подать в суд по своей прописке? И какие документы нужно собрать для суда?
, вопрос №4138159, Юлия, г. Иркутск
Трудовое право
С тем что у них есть сканы моих документов ничего страшного?
Добрый день, подскажите пожалуйста, ходила на собеседование на работу, у меня отсканировали документы, назначили на следующий день оформление и подписание трудового договора. Я сказала спустя несколько часов что резко поменялись планы ( это правда) и не пришла на оформление и подписание документов, ничего не подписывала. Я же ничего не должна организации? С тем что у них есть сканы моих документов ничего страшного? Переживаю сильно
, вопрос №4137362, Ульяна, г. Москва
Банкротство
Здравствуйте, хочу провести процедуру по банкроству иза займов в МФО и у меня такой вопрос заблокируют ли мою карту ВТБ куда приходят военные деньги щас служу в армии
Здравствуйте, хочу провести процедуру по банкроству иза займов в МФО и у меня такой вопрос заблокируют ли мою карту ВТБ куда приходят военные деньги щас служу в армии
, вопрос №4135938, Сергей, г. Москва
Гражданство
Здравствуйте у меня есть внж хочу подать на гражданство рф Но я не роботаю потому что у меня 2 ребёнка могу ли серовно подать документы на гражданство рф и какие документы понадобятся для этого
Здравствуйте у меня есть внж хочу подать на гражданство рф Но я не роботаю потому что у меня 2 ребёнка могу ли серовно подать документы на гражданство рф и какие документы понадобятся для этого
, вопрос №4136011, Шахнозабону, г. Москва
Защита прав потребителей
Какие законы упомянуть и на что мне можно рассчитывать?
Здравствуйте! 9 июня приобрёл смартфон на Яндекс Маркете в сплит (в рассрочку) на 4 месяца, первый платёж был выполнен сразу, получил телефон 12 идея. Пользуюсь им 17 дней, и понял, что он меня не устраивает: происходят фризы (лаги) при работе, смартфон в целом медленнее, чем должен быть, а звук в динамике и в наушниках при прослушивании именно с этого устройства тихий, и даже если та ки должно быть, то меня это совершенно не устраивает, и я хотел бы вернуть деньги за девайс (возврат первого платежа и окончание рассрочки в целом). Написал в поддержку маркетплейса, получил такой ответ (на скриншоте). Также мне предоставили телефон и email «поставщика». Пожалуйста, помогите с возвратом через маркетплейс или любым другим способом. Я считаю, что времени прошло слишком мало, а товар не соответствует заявленным характеристикам и показывает слабую работу. Я не могу пользоваться телефоном из-за такого звука как минимум. Очень нужна ваша помощь. Мне нужно ещё писать в поддержку Маркета или обращаться к поставщику? Как лучше написать им? Какие законы упомянуть и на что мне можно рассчитывать?
, вопрос №4135633, Платон, г. Москва
Дата обновления страницы 03.03.2023