8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если в кратце, блокировка по 115, документы предоставил, один отдел снял блок, второй нет

Банк отказывается закрыть расчетный счет. если в кратце, блокировка по 115,документы предоставил, один отдел снял блок, второй нет. просят оригиналы чеков 3 месячной давности. а их нет

, адам, г. Москва
Виталий Працко
Виталий Працко
Юрист, г. Калининград

Здравствуйте уважаемый клиент.

Вам нужно обратиться с заявлением о разъяснении за какие именно переводы требуют соответствующие чеки подтверждающие транзакции.

Удачи вам всего доброго 

0
0
0
0
адам
адам
Клиент, г. Москва
По каким платежам нужны чеки они сказали, проблема в том что идёт третий месяц и чеков нет. Есть фото но это их не устраивает
адам
адам
Клиент, г. Москва
Извините за ошибку, с момента платежа, который их интересует прошло уже 2 месяца. их просто нет, и банк из за этого даже отказывает в закрытия счета нарушая тем самым мои права
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте!

Банк имеет право из вашего вопроса требовать и блокировать. Указанный вами 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств. Банк следует этому закону, чтобы узнать, как бизнес получил деньги и не используется ли капитал в преступных целях. Вам нужно предоставить требуемые от вас документы.

1
0
1
0
адам
адам
Клиент, г. Москва
Доброе утро, карта физ лица, документы предоставил, один отдел блок снял, второй упрямится, и как я повторился, чеков нет. и другой момент если как клиент в одностороннем порядке разрываю с ними договор, они не могут мне отказать. разве я не прав?

Расторгнуть договор вы можете. А деньги не факт что разблокируют. Информацию в вас могут предоставить Росфинмониторингу. Если уже это не сделали.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Заказали одним заказом два одинаковых стула на сайте Озон, оплатили банковской картой, заказ шел из Китая
Здравствуйте! Ситуация с Озоном. Заказали одним заказом два одинаковых стула на сайте Озон, оплатили банковской картой, заказ шел из Китая, поэтому ждать пришлось долго, в итоге через месяц пришёл только один стул (был доставлен в квартиру курьером Озон). Мы обратились в техподдержку, что товар пришел не полностью, на что нам ответили, что второй стул в пути и будет позже. Мы ждали ещё три недели, в итоге пришло сообщение, что второй стул не придёт. Мы обратились в Озон, объясняя, что один стул нам не нужен, а нужна была пара, и мы хотим вернуть первый стул. В возврате нам сначала отказывали, так как прошло уже 7 дней, хотя все эти 7 дней мы не знали, что второй стул не придёт. Мы написали пост на стороннем ресурсе, на что поддержка Озон среагировала и открыла нам возможность оформить на сайте возврат, но возникла другая проблема. Озон настаивает, что возврат мы должны самостоятельно возвращать продавцу в Китай, якобы мы купили товар у него, но у меня нет никаких юридических отношений с продавцом из Китая, заказ был на сайте озон, оплата сайту Озон, доставка была в квартиру курьером компании Озон. Озон обещает компенсировать пересылку. Но дело в том, что стул большой, тяжелый, Почта России его упаковать не смогла (нет подходящих коробок), а в нашей упаковке, которую нам удалось сделать, они не принимают, так как она не соответствует их правилам. В СДЭКе сказали, что не занимаются отправками в Китай. Скажите пожалуйста, должна ли я вообще сама таскать этот огромный тяжёлый стул по транспортным компаниям в поисках того, что мне его упакует и отправит, когда я не имею никаких юридических отношений с продавцом в Китае и покупку совершала на сайте Озон? Принять товар в своём пункте выдачи Озон отказывается. То есть получается, что я заказала два стула, мне не пришел не полный заказ, так я теперь ещё и должна придумать, как его вернуть туда, где я его не покупала. Продавец из Китая на сайте Озон мне естественно не отвечает, никаких альтернатив мне не предлагал и компенсаций тоже, повлиять на него у меня никакой возможности нет. Что делать в этой ситуации?
, вопрос №4144350, Елена, г. Челябинск
Лишение водительских прав
Добрый день в кратце в 2016 году был лишён прав по алкоголю.Неделю назад попадаюсь опять но в этот раз от казался от медосведетельства
Добрый день в кратце в 2016 году был лишён прав по алкоголю.Неделю назад попадаюсь опять но в этот раз от казался от медосведетельства. По статье 12 26 что меня ждет
, вопрос №4144142, Иван, г. Москва
486 ₽
Получение образования
Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации?
Здравствуйте , я обучаюсь в Москве в Институте международных экономических связей (ИМЭС) Зачислилась в том году , не сдав ЕГЭ, в первом семестре меня зачислили как слушателя, то есть по документам первый семестр я числилась где-то в Казахстане, зимой закрыв сессию меня перевели на бакалавриат, сегодня закрыла летнюю сессию . И хочу перевестись в другой ВУЗ, а именно в РАНХиГС . Придя в деканат ИМЭСа , я попросила справку о переводе и всех остальных документах (все что нужно для перевода ) , на все это мне ответили что перевод осуществляется только после второго курса (ссылаясь на то что у них это прописано в правилах ) , но этих правил нигде нет и в подписанном договоре между мной и ВУЗом также нигде нет упоминаний по поводу перевода . Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации ? Просто такое ощущение, что институт пытается любыми и самыми изощренными способами удержать студента. И если все таки ВУЗ сумеет предоставить этот пункт о переводе только после второго курса и не предоставит мне никаких документов , то я могу просто отчислиться из ИМЭСа забрать все выписки и документы, и заранее все разузнав в РАНХиГС придти к ним . Спасибо, очень жду Вашей консультации!
, вопрос №4144066, Анна, г. Иркутск
700 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Если могу, то какие документы при этом нужно оформить (если нужно)?
Здравствуйте! Вопрос по оплате вкладов в уставный капитал ООО. Описываю ситуацию: в ООО два учредителя: 1 - физ. лицо, гражданин РФ (это я), 2 - иностранное юр. лицо (из Гонконга). Уставный капитал утверждён в рублях. У второго учредителя нет счёта в рублях, и он не хотел бы его открывать. Вопрос: могу ли я внести вклад в уставный капитал за себя и отдельным платежом за второго учредителя (с пометкой в назначении платежа, что это оплата доли второго учредителя)(учитывая, что это иностранное юр. лицо)? Если могу, то какие документы при этом нужно оформить (если нужно)?
, вопрос №4142286, Дмитрий, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте могу ли я перенести судебное заседание по месту прописки, если суды физически находятся в пределах одного района
здравствуйте могу ли я перенести судебное заседание по месту прописки, если суды физически находятся в пределах одного района,
, вопрос №4141532, Алексей, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 18.07.2022