8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен

Нужно ли идти и какие последствия будут, если не приду?

Продал компанию в прошлом году сторонним лицам. Деятельность до продажи никакую не осуществлял. Недавно позвонили из федеральной таможенной службы и попросили явиться к ним с целью ответов на их некоторые вопросы (подробно ничего не сказали). В свою очередь я им сказал, что компанию продал, отношение к ней никакое не имею, контактов текущих собственников нет. Через некоторое время мне пришло уведомление о том, что по моей проданной компании проводится проверка по соблюдению валютного законодательства РФ. На основании ст.6, 7, 15 ФЗ от 12.08.1995 №144 ФЗ об оперативно розыскной деятельности мне необходимости явиться в центральную оперативную таможню. Нужно ли идти и какие последствия будут, если не приду? И зачем они меня вызывают, если я не обладаю информацией о новых собственниках, компанию продавал через сайт.

Показать полностью
, Александр, г. Москва
Иван Саломатин
Иван Саломатин
Юрист, г. Екатеринбург

Александр, добрый день!
Если Вы не осуществляли деятельность, в т.ч. в рамках экспорта/импорта, отсутствовали валютные сделки в период когда Вы руководили компанией, Вам не стоит опасаться проверки. 
Если пришло письменное требование явиться, Вам необходимо и дать пояснения, в т.ч. предоставить документы подтверждающие продажу компании. 
Если Вы не явитесь, возможно привлекут полицию, чтобы обеспечить вашу явку. 

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Москва
Просто они же по ЕГРЮЛ видят, что там другой учредитель и ГД. Смысл им двойную работу делать.

Возможно нынешние владельцы, ГД не отвечают на запросы, не могут их найти и пробуют через Вас получить о них информацию. Проверяют реальность сделки. 
Кроме этого нельзя исключать, что нынешнее руководство использовали фиктивные документы за вашей подписью например. 

0
0
0
0
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 10

Доброго времени суток.

Вам направили уведомление(повестку) оперативные органы таможенной службы, ссылаясь на требования закона об ОРД от 1995 №144

Так, в ст. 15 указано, что при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

А в п. 5 данной статьи указано, что законные требования должностных лиц… обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

 Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

0
0
0
0

Вызывают они вас, чтобы провести ОРМ и установить действительных собственников организации, обычно на ней висит ЕГРЮЛ номинал. Поэтому запросят договор о купле-продаже и данные новых собственников, которые у вас остались. Возьмут объяснение.

0
0
0
0
Василий Катаев
Василий Катаев
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.5

Здравствуйте, Александр!

Гласный незашифрованный опрос граждан относится к официальным оперативно — розыскным мероприятиям, установленным  законом.

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности»
 
Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия
 

 
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

 
1. Опрос.

… мне необходимости явиться в центральную оперативную таможню.

К сожалению, такое право у оперативных сотрудников таможни — есть, а граждание и юрлица обязаны выполнять законные требования оперативника.

Сорудники таможни являются субъектами оперативно — розыскной деятельности (ОРД).

Нужно ли идти и какие последствия будут, если не приду?

 Формально, придти Вы обязаны, так как требования оперработника таможни — законны. Положения абзаца 3 статьи 15 ФЗ «Об ОРД» предупреждают о какой — то ответственности за невыполнение таких требований.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Однако, конкретных мер  наказания, в этом случае, мне обнаружить не удалось. Ссылка из этой нормы на «Консультанте» ведет к составам преступлений, которые к Вам, в указанной ситуации, применены быть не могут...http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d34ab2ad205a4cf06ce5901fd273b40162546df4/#dst101928

Я бы сходил на Вашем месте. Возможно, новые собственники Общества (ООО) нарушили правила валютного регулирования, при осуществлении внешнеторговых сделок. И лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы  на Вас не падала «тень подозрений» (ну там, фиктивная продажа предприятия, соучастие в преступлении в сфере таможеного дела и т.д.). Сами, наверное, видите, что в госудапрстве, на практике, скорее действует презумпция вины, чем невиновности.

И зачем они меня вызывают, если я не обладаю информацией о новых собственниках, компанию продавал через сайт.

 Значит, сведений в Выписки ЕГРЮЛ оперработнику недостаточно и (или) он хочет уточнить какие — то моменты (при каких обстоятельствах происходила сделка, описание и приметы покупателя и др.).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав работников
Нужно ли отрабатывать две недели при увольнении если я нахожусь в отпуске без сохранения зароботной платы сроком на 2 недели при условии подачи заявления на увольнение с первого дня отпуска?
Добрый день. Нужно ли отрабатывать две недели при увольнении если я нахожусь в отпуске без сохранения зароботной платы сроком на 2 недели при условии подачи заявления на увольнение с первого дня отпуска?
, вопрос №4144332, Вера, г. Москва
Земельное право
Кто может помочь составить договор и тд?
Мне нужно подарить земельный участок брату (межевания нет, право собственности вложено) - других документов по участку нет. Нужно для этого идти к нотариусу? Если не нужно - какая процедура? Кто может помочь составить договор и тд?
, вопрос №4144221, олег Олег, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте я Вячеслав и я участник СВО получил ранение отрыв конечности, какие мне положены выплаты и какие выплаты будут при комиссовки меня из министерства обороны
Здравствуйте я Вячеслав и я участник СВО получил ранение отрыв конечности, какие мне положены выплаты и какие выплаты будут при комиссовки меня из министерства обороны.
, вопрос №4144168, Вячеслав, г. Москва
Интеллектуальная собственность
Но я боюсь, какие последствия будут?
Отправила интимное фото незнакомцу. В телеграмме наткнулась на челика который просил интим фото. Ну я подумала что он типо просто мелкий хулиган (сказал, что ему 15). Ну я вообщем сглупила и отправила ему (мы в личку перешли) а затем он написал "спасибо" и заблокировал меня. До этого я успела удалить фото, но я не знаю, он сохранял фото или нет. Вот такой вопрос: что-то будет? Там по типу.. Выкуп? Типо если он захочет отравить.. Хотя в фото моё лицо не попало. Но я боюсь, какие последствия будут?
, вопрос №4143605, Анастасия, г. Москва
Трудовое право
Какие шансы, что это не мошенничество, и какие последствия?
Хочу устроится в Яндекс на работу оператором, запросили в анкете паспортные данные, и по требованию нужно войти в zoom для того , что бы показать себя и паспорт, интересно, правомерно это и вообще делает ли так яндекс. Какие шансы, что это не мошенничество, и какие последствия?
, вопрос №4143503, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 14.07.2022