Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Пояснение экономического смысла ввода денежных средств несколькими частями через короткий промежуток времени
поступил запрос от брокера.
1. Источник происхождения денежных средств, введенных на Ваш брокерский счет наличными (договор купли-продажи, дарения, решение о выплате дивидендов, выписки по счетам, с которых поступили денежные средства и т.д., должны быть оформлены надлежащим образом)
2. Пояснение экономического смысла ввода денежных средств несколькими частями через короткий промежуток времени.
2. Пояснение экономического смысла ввода денежных средств несколькими частями через короткий промежуток времени.
Аркадий, добрый день! А в чем вопрос? Дайте ответ брокеру, как понимаю запрос сделан в рамках Федерального закона №115-ФЗ, поясните происхождение средств, укажите, что налоговая декларация по данному доходу подается не ранее окончания налогового периода (календарный год) ( ст. 229 НК РФ).
1. Источник происхождения денежных средств, введенных на Ваш брокерский счет наличными (договор купли-продажи, дарения, решение о выплате дивидендов, выписки по счетам, с которых поступили денежные средства и т.д., должны быть оформлены надлежащим образом)
Здравствуйте.
У Вас есть сложности с пояснением происхождения средств? Ведь в сущности брокер просто исполняет требования Закона №115-ФЗ и указаний ЦБ РФ относительно проверки сомнительных (подозрительных) операций. У Вас недостаточный официальный доход?
2. Пояснение экономического смысла ввода денежных средств несколькими частями через короткий промежуток времени.
Вы сами как поясняете эти моменты? С чем было связано именно такое пополнение брокерского счета?
И о каких суммах идет речь?
Добрый день.
Данный запрос полостью соответствует требованиям действующего законодательства а именно статьям 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
115-ФЗ www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/, Вы же обязаны представить указанные пояснения и документы подтверждающие легальность средств.
Отсюда Вам необходимо на настоящий момент озаботиться именно документальным подтверждением легальности полученных средств, которые Вы вносите брокеру. Это могут быть какие то сделки, накопления на счете в банке, получение соответствующей заработной платы, иные законные и подтвержденные варианты получения средств. Именно это у Вас просят представить. Если этого нет, то необходимо прорабатывать стратегию легализации средств, что требует детального разбора и возможно в рамках серьезной услуги именно в чате. При этом зачастую просто бытовые пояснения о получении средств не устраивают.
По выводу средств ситуация проще — это Ваше право. Выводиться они могли в связи с необходимостью в получении именно денег для каких то целей. Как вариант — внесение задатка за покупаемую квартиру. Но для более детальной выработки варианта поведения необходим именно детальный анализ Вашей ситуации с рассмотрением всех ее нюансов.
Все остальные моменты, в том числе связанные с проработкой вариантов легализации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
Отсутствие у Вас документов, позволяющих подтвердить легальность вносимых средств, вкупе с внесением их вразбивку, что может быть воспринято как попытка обойти положения ст. 6 Закона №115-ФЗ об операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Поэтому есть смысл обстоятельно и подробно выяснить каким образом к Вам поступали средства, которые Вы впоследствии вносили наличными на брокерский счет и уже отсюда выходить на подготовку аргументированного ответа на запрос банка.
Все это можно сделать в рамках персональной консультации в чате, в который Вы можете обратиться нажав на соответствующую кнопку «общаться в чате».