8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как не нарваться на проверки из за этого

Добрый день.

Как можно переводить деньги с ИП на карту физ. лица? Регулярно. На чужую карту физ. лица. Что писать в назначении? Как не нарваться на проверки из за этого. ИП упрощёнка 6%

, Евгения, г. Москва
Александр Гулько
Александр Гулько
Юрист, г. Москва

Добрый день!

Переводы с расчётного счёта ИП на лицевой счёт возможны только в случае осуществления финансово-хозяйственной деятельности между данными субъектами (договор ГПХ и т.д.).

Данные действия могут содержать признаки обналичивания денежных средств. Привлечь могут «Клиентов» – за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ), а организаторов и работников «обнальных площадок» – за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). Дополнительно им могут вменить еще несколько составов, перечисляет Малюкин: «От неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ) до перевода денег иностранцам по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ)».

С уважением,

Юрист 

Гулько Александр Владимирович

0
0
0
0
Похожие вопросы
900 ₽
Вопрос решен
Защита прав работников
Могу ли я не приходить на это собрание, ведь это мое личное свободное время?
Здравствуйте, работаю продавцом консультантом в магазине одежды, с гибким графиком. В воскресенье 16.06 будет проведено собрание для всех работников в 8 утра, но в этот день я работаю с 14.00 и смена будет длиться 8 часов. На мой вопрос почему собрание проводится во вне рабочее время мне отвечают, что эта обязанность прописана в должностной инфтрукции, а также часы будут оплачены. Могу ли я не приходить на это собрание, ведь это мое личное свободное время?
, вопрос №4144032, Иван, г. Казань
Защита прав потребителей
Имею ли я право отказать данному клиенту в услуге, так как это потенциально может навредить здоровью ребенка
Добрый день Я мастер маникюра, открыта самозанятость, принимаю на дому в отдельной оборудованной под работу комнате. Ко мне пришла клиентка с ребенком, не предупредив об этом. Зона ожидания и детская зона у меня не предусмотрены. Имею ли я право отказать данному клиенту в услуге , так как это потенциально может навредить здоровью ребенка, Т.к в кабинете много различной химии ( материалы, дезинфектанты ,пыль крупная и мелкая в процессе работы) Родитель говорит , что аллергических реакций нет, но верить на слово я не могу, т.к уже были случаи аллергических реакций
, вопрос №4143666, Нина, г. Воронеж
1200 ₽
Семейное право
В наши отношения вмешались его родственники он вступает в наследство, и они нехотят, чтоб я претендовала на квартиру, но мне она не нужна, у меня самой есть недвижемость
Здравствуйте, мой муж находится на СВО, Решил со мной развестись, материально он мне уже не помогает 3мес. Причину развода мне не озвучил. До этого отношения были отличными. Любили друг друга. У меня есть несовершеннолетний сын от записан на первого мужа, который лишен родительских прав. Я тоже ограничена в правах по состоянию здоровья, инвалидность 2гр. В наши отношения вмешались его родственники он вступает в наследство, и они нехотят, чтоб я претендовала на квартиру, но мне она не нужна, у меня самой есть недвижемость. В данный момент я борюсь в судах о возвращении моего несрвершеннолетнего сына в семью. И мне эта конфликтная ситуация не нужна. Попросила его подождать 6 мес,он не согласиля,опять вмешались его родственники. Семейный бюджет его денег ведет его мама и он их ( его сыну 18лет) обеспечивает. Я нехочу разводится, а временно хотя бы дать ему паузу придти в себя, и я свои проблемы улажу. Он хороший добрый человек. Помогал мне, а я ему. Очень благодарна за это. Дайте совет как быть.
, вопрос №4143507, Марина, г. Курск
Интернет и право
РФ, а я просто 15 летний школьник который никак к этому не причастен, но те кого обманули пишут моим друзьям и
Здравствуйте очень срочно!!! Сегодня взломали страницу в вконтакте и от моего имени обманули на деньги, карта была не моя, после этого те кого обманули угрожают заявлением по статье 159 УК. РФ, а я просто 15 летний школьник который никак к этому не причастен, но те кого обманули пишут моим друзьям и ищут мои контакты через него, я никак не связан с этим мне 15 лет я сдаю экзамены хочу окончить школу, угрожают что придет полиция и так далее будут звонить и угрожать родителям, можно ли как то обойтись без полиции просто родители очень строгие я очень сильно переживаю, заявление кстати пишут на меня имеют ли они вообще право на это?
, вопрос №4142678, Андрей, г. Саянск
Дата обновления страницы 19.03.2022