8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте Правда что сейчас могут заблокировать дебетовую

Здравствуйте! Правда, что сейчас могут заблокировать дебетовую карту со всеми средствами на ней и запросить отчёт о поступления на неё? Если да, то правомерно ли это, если человек нигде не работает и ему переводят деньги физические лица просто для помощи?

, Алексей, г. Москва
Юрий Грибов
Юрий Грибов
Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте! В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, если операция по мнению банка является подозрительной, то банк может в том числе заблокировать карты и запросить у клиента документы и другую информацию, которая могла бы подтвердить законность операций.

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.  При необходимости  составлю   документы в прокуратуру, суд, иные организации.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
У мужа дочь от первого брака живёт с нами, отношения у меня с ней очень близкие, ей было 12, когда я к ним переехала, сейчас ей почти 17
Здравствуйте. У мужа дочь от первого брака живёт с нами, отношения у меня с ней очень близкие, ей было 12, когда я к ним переехала, сейчас ей почти 17. С мамой у нее отношения сложные. Та вела разгульный образ жизни, сейчас у неё другая семья, маленький ребенок. Ее муж ранее судимый, привел домой своего друга, с которым отбывал срок, какое-то время этот друг жил с ними. Ребенок( Юля ) ездила периодически в гости к матери. В какой-то момент, в состоянии алкогольного опьянения, этот друг маминого мужа стал приставать к Юле, предлагать встретиться тет-а-тет, прямые намеки на интимную связь, имеются записи на диктофон. Когда мы с мужем узнали об этом, позвонили матери Юли, стали задавать вопросы, просить данные этого мужика. На данный момент имеется его фамилия, имя и номер телефона, который недоступен. Подскажите, как поступить в данной ситуации, что мы можем сделать, к кому обратиться, чтобы привлечь к ответственности?
, вопрос №4150706, Светлана, г. Пермь
Гражданское право
Продал я карту где то +- месяц назад проходит неделя, и я слышу от друга что карту сбер заблокировали, тот
продал я карту где то +- месяц назад проходит неделя, и я слышу от друга что карту сбер заблокировали, тот человек которому я продал карту, теперь тот хочет чтоб я разблокировал карту и отдал ему деньги которые там у него остались, а я не могу т.к у меня проблемы с документами
, вопрос №4150507, Акбари, г. Москва
Материнский капитал
Еще у мужа родился второй пару лет назад, мог ли он оформить за двоих?
Здравствуйте, есть ребенок от первого брака, сейчас ждем ребенка со вторым мужем, первый ребенок родился 2014 году мат капитал не положен, сейчас могу при рождении второго получить за двоих? Или будет за одного ребенка? Еще у мужа родился второй пару лет назад, мог ли он оформить за двоих?
, вопрос №4150400, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 14.02.2021