Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

115, или это касается только наличных поступлений на счёт?

Если на мой счёт в банке единоразово поступит крупная сумма денег по безналичному переводу - 8 000 000, скажем, с банковского счета моего брокера, может ли банк заблокировать этот счёт для, так сказать, выяснения их происхождения по ст. 115, или это касается только наличных поступлений на счёт?

11 февраля 2021, 09:39, Андрей, г. Москва

банк

Алексей Владимирович Пилипака

Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте,

Да, банк может так поступить. Право ограничивать операции по счету предоставлено банкам в рамках осуществления валютного контроля по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Формально причиной блокировки может ввыступить любая ошибка в документе или даже нетипичная операция по счету. Также блокировать счёт могут, если у сделки отсутствует экономический смысл, если усматриваются признаки вывода капитала из страны, если клиент занижает тарифные платежи или снимает много наличности.

11 февраля 2021, 09:51

Алексей Владимирович Пилипака

Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте,

Формально причиной блокировки может выступить любая ошибка в документе или даже нетипичная операция по счету. Также блокировать счёт могут, если у сделки отсутствует экономический смысл, если усматриваются признаки вывода капитала из страны, если клиент занижает тарифные платежи или снимает много наличности.

11 февраля 2021, 10:05

Похожие вопросы

Все

Компания занимающаяся выставлением счётов за 17 месяцев подряд

Компания, занимающаяся выставлением счётов за 17 месяцев подряд не выставила ни одного счета корректно, в результате образовалась задолженность, хотя всё предыдущие счета оплачены. Чтобы урегулировать ситуацию, предлагают рассрочку под 18% ЕЖЕМЕСЯЧНО. Насколько легальны рассрочки на таких условиях. И можно ли расценивать создавшуюся ситуацию как мошенничество? Заключен договор электроснабжения с гражданами потребителями.

Вчера в 22:20, вопрос №4143229, Светлана, г. Углич

1 ответ

Защита прав работников

Хочу написать заявление на увольнение, но начальник участка заставляет писать заявление за свой счёт на две недели, вместо отработки

Добрый вечер! Хочу написать заявление на увольнение, но начальник участка заставляет писать заявление за свой счёт на две недели, вместо отработки. Законно ли это?

Вчера в 17:36, вопрос №4143020, Юлия, г. Иркутск

1 ответ

Нотариат

Как составить договор задатка в счёт будущей сделки купли-продажи дома и земельного участка, если пока не составил договор купли-продажи?

Вчера в 08:20, вопрос №4142227, Екатерина, г. Самара

1 ответ

Предпринимательское право

Могу закрыть счёт в банке если мой долг отдан другим людям

Вчера в 04:06, вопрос №4141976, Иванов Владимир Николаевич, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Или все-таки только с учетом моратория?

Здравствуйте , уважаемые юристы! Подскажите пожалуйста, если в моем случае квартиру по ДДУ застройщик должен был сдать мне 30 марта 2023, а передал 30 октября 2023, могу ли я требовать с застройщика неустойку согласно ч. 2 ст. 6 Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (договором предусмотрена) без учета моратория? Или все-таки только с учетом моратория? Заранее всем спасибо за помощь !!!

03 июня, 18:14, вопрос №4141698, Дмитрий, г. Санкт-Петербург

3 ответа