8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могут ли спросить источник дохода?

добрый день, такой вопрос, если я буду работать неофициально, и потом вложу эти деньги в банк под проценты, будет ли банк спрашивать и интересоваться откуда идут деньги или всем всё равно?

, данил, г. Москва
Александр Рощупкин
Александр Рощупкин
Юрист, г. Москва

Добрый день Даниил!

Это зависит от суммы депозита. Особое внимание уделяется, как правило, банковским операциям в случае, когда сумма, на которую  совершаются операция, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее (подробнее см. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

0
0
0
0
данил
данил
Клиент, г. Москва
если я буду работать неофициально, то как объяснить источник дохода? и какие последствия будут? если деньги будут добыты не приступным путем, а просто через сделку(к примеру) нигде не задокументированную

Уважаемый Даниил! 

Ваши дополнительные вопросы — предмет отдельной консультации. Если Вам нужна персональная консультация по дополнительным и иным вопросам, можете обратиться в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Мог ли он продать шубу без моего согласия?
Муж тратит треть своей зарплаты на свои хобби и увлечения, ставя семью в затруднительное положение. У нас двое несовершеннолетних детей. Продал тайком мою шубу, деньги потратил. Могу ли я ограничить его в дееспособности, чтобы самой распоряжаться его заработком? Мог ли он продать шубу без моего согласия? (Возможно ли отменить сделку купли-продажи)
, вопрос №4151163, Ольга, г. Нижний Новгород
Жилищное право
И могу ли я получить его в полном об'еме даже после продажи жилья?
Добрый день. В августе 2019 года купила квартиру. Не подавала на налоговый вычет. Теперь мне понадобилось срочно продать эту квартиру. Должна ли я буду государству 13 процентов от ее стоимости. Если да, то могу ли я подать на налоговый вычет сейчас, пока квартира еще не продана. И могу ли я получить его в полном об'еме даже после продажи жилья?
, вопрос №4151078, Татьяна, г. Ростов-на-Дону
Военное право
Могу ли я туда потом приехать просто в качестве девушки и проживать там с ним?
Всем здравствуйте. Вместе с парнем 4 года. Он контрактник. Расписываться пока не хотим. Его переводят в другой закрытый военный городок. Он планирует сначала поехать туда один, посмотреть что да как. Могу ли я туда потом приехать просто в качестве девушки и проживать там с ним? Просто слышала, что в закрытый городок я могу попасть только в качестве жены..Он говорит, что можно подать список, что я такая-то такая и если командир подпишет, то проживать там..список делается на месяц и месяц могу там находиться, но затем можно продливать. Вот и переживаю, что как просто девушку могут не пустить..
, вопрос №4150357, Оксана, г. Хабаровск
Военное право
Могу ли я отказаться от выхода на передовую и что может мне грозить?
Здравствуйте, я контрактник. Могу ли я отказаться от выхода на передовую и что может мне грозить? Есть военнослужащие, которые ни разу не выходили на передовую и получают такую же зарплату и еще в отпуска ходят. Я уже 9 лет в ДНР служу и ни разу небыло дисциплинарных проступков, только получаю с каждым месяцем все меньше и меньше зарплату ( с февраля 2024 уже 40т.р. урезали) хоть и на передовую выезжал постоянно и никогда не отказывался. Ну а сейчас уже накипело. Боюсь совершить глупость (контузии и МВТ могут способствовать повышению необдуманного деяния) Можете ли Вы проконсультировать меня и посоветовать как мне поступить в данной ситуации. Спасибо заранее
, вопрос №4150091, Владислав, г. Москва
Доверенности нотариуса
Могу ли я его переоформить на сына?
Здравствуйте, у меня просрочка по кредитам и займам, если по суду у меня будут снимать 50% з/п, могут ли забрать или наложить арест на автомобиль ? Могу ли я его переоформить на сына?
, вопрос №4149629, Вера, г. Саранск
Дата обновления страницы 28.05.2020