8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли

Добрый день, провела сделку по обналичиванию мат. капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли . Перечисление сделали этой компании., Прислали мне справку о том что мат капитал я выбрала. Прошло уже 9месецев, меня вызвали в прокуратуру устроили допрос, где и как я нашла эту организацию, начто потратила деньги. После я спросила что дальше, сказали ждать дело будет перенаправлено в милицию они будут решать что дальше . Дело в том что эта организация сама предложила покупку земли , и этими всеми вопросами занимались они. Земля находится в Краснодарском крае, живу в Крыму. Могут возбудить уголовное дело, после того как пенсионный фонд всё одобрил и перечислил деньги

Показать полностью
, Наталья, г. Москва
Николай Асцатрян
Николай Асцатрян
Юрист, г. Краснодар

Так обналичка у нас в стране запрещена и это образует состав преступления. 

0
0
0
0
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
Юрист, г. Ставрополь

Добрый день, Наталья!

Все дело в том, как преподнести ситуацию — если Вы откровенно говорите о том, что не собирались улучшать жилищные условия своей семьи за счет средств материнского капитала и имели преступный умысел только на обналичивание сертификата, то да — это неминуемо приведет Вас к уголовному делу и взысканию с Вас денежных средств в бюджет Пенсионного фонда.

Однако, если Вы будете утверждать, что реально имели намерение на приобретение земли и последующее строительство на ней жилья для себя и своих детей, однако не не знали и не могли знать о том, что организация-кредитор не собирается улучшать Ваши жилищные условия, то будет отсутствовать состав преступления.

Для правильной позиции в уголовном процессе Вам понадобится толковый адвокат (именно АДВОКАТ!)

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Здравствуйте я подаю на паспорт гражданина рф, все документы собраны, в заявлении все написано от руки, что бы приняли заявление, лучшее на пк написать его или от руки так же примут его?
Здравствуйте я подаю на паспорт гражданина рф, все документы собраны,в заявлении все написано от руки,что бы приняли заявление, лучшее на пк написать его или от руки так же примут его?
, вопрос №4143012, Олег, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
ОСАГО, Каско
Или как раз новая дата документов и не даст мне ее получить?
Добрый день. Произошло дтп 08.03, я потерпевшая сторона. Направление на ремонт по осаго СК выдала 28.03. 1 апреля машину приняли на дефектовку в СТОА (я подписала акт приема-передачи авто и направление на ремонт). С тех пор сервис согласовывал с СК сумму. В итоге 1 июня согласовали и просят меня заново подписать все документы уже 1-м июня. Не пойму, в чем подвох. Договор на ремонт и соглашение о ремонте да, согласна, от 1 июня, но зачем переделывать акт и направление? Чем мне это грозит? Сервис говорит, что якобы нужен новый пакет документов для страховой, т.к. прошло 45 календарных дней. Как быть в этой ситуации? И могу ли я рассчитывать на взыскание просрочки со СК (0.5% от суммы, которую я так и не знаю), если так всё затянулось? Или как раз новая дата документов и не даст мне ее получить?
, вопрос №4142309, Екатерина, г. Мытищи
700 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Лица Сумма договора займа и расписки 1500000, был частичный возврат денежных средств Остаток долга 1000000+пени по
Здравствуйте, уважаемые юристы Прошу проконсультировать, я ответчик физ лицо по иску на взыскание денежных средств по дог. займа от физ. лица Сумма договора займа и расписки 1500000, был частичный возврат денежных средств Остаток долга 1000000+пени по договору При этом, фактической передачи денежных средств мне не было, это подтверждается словами истца в суде и аудиозаписями с суда. Данная договор и расписка выдавался истцу в качестве обеспечения возврата долга по дог. подряда между организацией где я руководитель и ИП где Истец физ лицо представлял интересы ИП. На сегодняшний день, Истец в суде физ лицо отрицает взаимноотношения с ИП с которым у нас были договорные отношения и говорит, что у нашей организации были взаимоотношения с ним как физ лицом. В суде разбирательство идёт, также выявлено, что выплаченные деньги по договору на ИП и данному физ лицу у нас с ними расходятся, соответственно сумма по дог. займа должна была быть другая, сейчас суд разбирается. Между тем, на крайнем заседание Истец заявил, что обратился в полицию с заявлением о мошенничестве с моей стороны. Юрист по делу считает, что это бредовое заявление и все в рамках гражданско-правовых отношений должно быть Как считаете есть ли вероятность возбуждения уголовного дела? От суммы и возврата долга мы не отказываемся, но учитывая то, что Истец начал врать в суде мы заявляем свою позицию и не готовы возвращать то, что ему не причитается
, вопрос №4142296, Александр, г. Чебоксары
Защита прав потребителей
Здравствуйте как составить заявление иск в суд на дверную компанию которая просрочила все сроки доставки и вставки дверей
Здравствуйте как составить заявление иск в суд на дверную компанию которая просрочила все сроки доставки и вставки дверей
, вопрос №4141365, Мария, г. Москва
Недвижимость
Добрый день, беру комнату в ипотеку с мат капиталом в первоначальном взносе, комната 9, 2 квадрата, мат капитал на меня и 2 детей, ободрит ли пенсионный такое количество квадратов
Добрый день,беру комнату в ипотеку с мат капиталом в первоначальном взносе,комната 9,2 квадрата,мат капитал на меня и 2 детей,ободрит ли пенсионный такое количество квадратов
, вопрос №4140982, Валерия, г. Москва
Дата обновления страницы 08.05.2020