Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

У меня ИП, недавно выписалась и пока нет возможности прописаться, могут ли заморозить мои счета?

Добрый день. У меня ИП, недавно выписалась и пока нет возможности прописаться. Что делать? Могут ли заморозить мои счита?

28 декабря 2019, 17:04, Татьяна, г. Екатеринбург

Евгений Каргапольцев

Юрист, г. Екатеринбург

рейтинг 9.3

Эксперт

Здравствуйте, Татьяна

По инициативе ИФНС операции по счетам приостановлены быть не могут, так как отсутствие регистрации основанием для приостановления операций по счетам для целей, предусмотренных НК РФ, не является.

В свою очередь, банк может счесть отсутствие регистрации по месту жительства, как отсутствие достаточных сведений для идентификации клиента, что в свою очередь, может привести к приостановлению операций по счетам в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Как выходить из такой ситуации?

Универсального средства, регламентированного законом, не существует. Многое зависит от правил внутреннего контроля самого банка и чем именно банк обосновывает приостановление. Рассматривать ситуацию следует индивидуально, учитывая ее особенности, в рамках индивидуальной консультации.

С уважением

28 декабря 2019, 18:03

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Могут ли приставы взыскать какое либо из этих имуществ в счет моего долга?

Здравствуйте. У меня есть 1/5 доли в родительской квартире, нахожусь в браке, муж собирается брать квартиру в ипотеку есть нотариальное согласие что ипотека оформлена только на него). На погашение планируем направить маткапитал. У меня есть добрачные долги перед приставами. После погашения ипотеки я хочу подарить свою долю мужу, так как выделить ее для меня все равно придется, но она мне не нужна. Могут ли приставы взыскать какое либо из этих имуществ в счет моего долга? У мужа имеется 1/3 доли у родителей, наш ребенок не имеет долю нигде. И если есть риск взыскания, то что можно предпринять, чтобы не забрали будущую квартиру или долю в родительской?

12 июня, 11:13, вопрос №4151797, Екатерина, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Здравствуйте, Ип было у мужа, договор аренты тоже на него, сейчас Ип переделали на меня, а договор все так же на мужа, могу ли я его предъявить в налоговый орган?

Здравствуйте, Ип было у мужа,договор аренты тоже на него,сейчас Ип переделали на меня,а договор все так же на мужа,могу ли я его предъявить в налоговый орган?(с мужем война,заключить новый договор с аредатором пока нет возможности)

12 июня, 08:44, вопрос №4151653, Ольга, г. Пенза

1 ответ

Недвижимость

Дело в том что пол года назад была подобная ситуация, мы сделали ремонт и сейчас опять порыв У меня нет возможности по вине УК делать каждые пол года ремонт Как решить этот вопрос?

Добрый день Случилась аварийная ситуация со стояком (залив). Стояк в коробе, есть ревизионный люк. То как и где расположен люк недостаточно для устранения причины течи в стояке. Управляющая компания настаивает на том, что мы за свой счет должны сломать короб, чтобы они устранили течь, и заделать тоже. Дело в том что пол года назад была подобная ситуация, мы сделали ремонт и сейчас опять порыв У меня нет возможности по вине УК делать каждые пол года ремонт Как решить этот вопрос?

12 июня, 07:05, вопрос №4151619, Полина Ковалева, г. Ростов-на-Дону

1 ответ

700 ₽

Заключение и расторжение брака

Можем ли подать на развод в России?

Здравствуйте! Мы с женой граждане Таджикистана и оба находимся в России. Можем ли подать на развод в России?

11 июня, 07:24, вопрос №4150448, Садриддин Шамсов, г. Москва

4 ответа

Недвижимость

Могу ли я подать в суд за клевету и взыскать моральный ущерб

Взыскатель предоставляет в суд выписку о неуплате начислений за коммунальные услуги по Адресу: г.Орск пр.Ленина 31. КВ 40. а выписку с ЕГРН по адрес : г.Орск пр.Ленина №31А кВ.40 собственником, которой являюсь я. На оснований судебного приказа вынесенное мировой судьей с моего счета списали чужой долг за коммунальные услуги.Долгов у меня нет. Могу ли я подать в суд за клевету и взыскать моральный ущерб.

10 июня, 14:46, вопрос №4149680, Канат, г. Оренбург

1 ответ