8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как быть, если перечисляют деньги за чужое ИП?

Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой. На меня зарегистрировано ИП, через которое, помимо моего бизнеса, проходят деньги другого человека. В связи с этим вопрос, никаких документов о сотрудничестве у нас нет, но человек обвиняет меня в воровстве денежных средств, чего не было. Какие шаги он может предпринять и к чему готовиться?

, Денис, г. Москва
Максим Семиколенов
Максим Семиколенов
Юрист, г. Липецк

Денис, добрый день!

А какие именно претензии к Вам предъявляются?

Пока проблему вижу в том, что если у Вас нет никаких документов о сотрудничестве (договоров, счетов и т.д.) он может предъявить Вам иск о взыскании перечисленных на Ваш счет денежных средств как неосновательного обогащения. И по такому иску Вам, при несогласии с требованиями истца, придется доказывать на каком основании Вами были получены денежные средства.  

1
0
1
0
Денис
Денис
Клиент, г. Москва

Договоренности с партнером  только устные к сожалению, со всеми поставщиками договор подписывал партнер, но на мое имя, и с моей подписью. Счета и прочее зарегистрированы на меня, все налоговые и страховые обязательства мною выполнены, перед клиентами никаких обязательств нет, все контракты выполнены. Может ли он добиться возбуждения уголовного дела или только гражданское?

Правильно я понимаю, что к Вам претензии выставляет Ваш партнер (совладелец бизнеса), а не клиенты? Если так, надо понимать основания его претензий, при том, что если все работает через Ваше ИП, то все поступающие на него деньги — Ваш доход, поэтому как он будет доказывать что их часть — его, неизвестно. 

Он у Вас (в ИП) как-то оформлен (работник, договор ГПХ)?

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
И что ему будет если он не продлит контракт или самовольно покинет место службы?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, супруг подписал контракт 19.08.23 по 20.0824. Почему ему предлагают продлить контракт, если выставлены определённые сроки? И что ему будет если он не продлит контракт или самовольно покинет место службы?
, вопрос №4143097, Анна, г. Жигулевск
Уголовное право
Хотелось бы узнать, что будет, если не придти к нему?
Здравствуйте. 2 апреля писал и звонил дозновтель,и сказала придти и подтвердить слова сказанные следователю,которому ходили в ДЕКАБРЕ. На следующий день 3 апреля,не получилось придти к дознавателю,ну и она так и не спросила почему не пришли. Спустя 2 месяца она написала и позвонила. Сказала что самостоятельно явится отказываемся. Хотелось бы узнать,что будет,если не придти к нему?
, вопрос №4142719, Инкогнито, г. Владивосток
Уголовное право
Здравствуйте мне дали подпискуоневыеде что будет если я уеду и нарушу ее что мне грозит за этого
Здравствуйте мне дали подпискуоневыеде что будет если я уеду и нарушу ее что мне грозит за этого
, вопрос №4142362, Татьяна, г. Москва
386 ₽
Защита прав потребителей
Только когда я позвонила в страховую, выяснилось, что договор был расторгнут в 23 году
В 2021 году я открыла вклад в Газпромбанке. Вклад был на год и открывался с определенным условием: помимо него я должна была также открыть накопительный счет на 5 лет в «Ренессанс жизнь» с ежегодным пополнением счета на 100 000. По прошествии времени деньги вернутся мне на карту. Сейчас я выяснила, что вносить платежи должна была не позднее 07. 03 каждого года. Иначе накопительный счет будет закрыт и договор расторгнут. Первый платеж я внесла 10.03.22. То есть на три дня позднее срока. По сути на тот момент страховая уже должна была расторгнуть договор. В Газпромбанке (а все манипуляции я делала через них, так как там и оформляла накопительный счет) мне ничего про сроки не сказали, взнос приняли. Второй и третий платежи были позднее (15.04.23 и 29.03.24). Банк их принял без проблем, никто там мне не сказал, что договор расторгнут, потому что я вношу сумму позднее срока. Только когда я позвонила в страховую, выяснилось, что договор был расторгнут в 23 году. Последние два платежа просто повисли на балансе страховой. Никто меня об этом не предупредил. Более того, оказалось, что банк передал мой телефон с ошибкой. Или это уже ошиблись в страховой- но факт остается фактом- мой телефон у них почему-то был указан неправильно. Вопрос у меня следующий: нарушил ли мои права банк, не сообщив мне про расторжение договора, но при этом принимая для него деньги? Они утверждают, что знать ничего не знают. Второй вопрос: страховая «Ренессанс жизнь» почему-то приняла первый взнос, хотя он был позже, а остальные не приняла. То есть, если я захочу вернуть эти взносы, мне вернутся только 200 000, вместо 300 000. Имею я право требовать все деньги внесенные после 07.03.22, так как именно тогда по условиям они должны были расторгнуть этот договор. Ну и третий вопрос- имею ли я право вообще деньги вернуть, или они так и останутся на балансе страховой?
, вопрос №4141730, Ольга, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Здравствуйте, хотел бы узнать что будет если через мою банковскую карту будут проходить большие суммы денег
Здравствуйте, хотел бы узнать что будет если через мою банковскую карту будут проходить большие суммы денег
, вопрос №4141662, Родион, г. Пермь
Дата обновления страницы 14.05.2019