Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Законна ли деятельность по регистрации фирм для обналичивания средств?
Здравствуйте, предлагают такую возможность подзаработать, законно это? Какие последствия могут быть?
В чём заключается работа: Мы работаем с обналичиванием денег, и реализацией товара. Через Вашу фирму проходят все платежи, регистрируем счета и работаем с большим количеством компаний. Мы продаем отопительное, газовое оборудование и кондиционеры. Данные необходимые для работы с нами: 1. Нам необходим ИП (Индивидуальный Предприниматель) либо ООО (Общество с Ограниченой Ответственностью), желательные ОКВЭДы 52.44 и 52.48. 2. Документы на фирму (Сканы): 2.1. Свидетельство о постановке на учёт (ИНН). 2.2. Уведомление о постановке на учёт (ИНН). 2.3. Запись в государственный реестр. 3. Личные данные (Сканы): 3.1. Развороты паспорта, 9 штук. Т.е. необходимы все страницы, в том числе и пустые. 3.2. СНИЛС. 4. Расчетный счёт: 4.1. Бизнес карта расчетного счета (р/с) Сбербанка. 4.2. Личная дебетовая карта Сбербанка. 4.3. Номер телефона привязанный к р/с. Сколько Вы заработаете: После регистрации фирмы, открытия р/с на ИП в Сбербанке и дебетовой карты на физическое лицо, зарегистрированные на отдельную сим-карту отправляете нам данные. Отправляете карты банка Сбербанк (бизнес карта, и дебетовая) и сим-карту, привязанную к счетам, получаете расчет в размере 30000 рублей в месяц, будем считать заработной платой. ИП или ООО после окончания работы Вы закрываете. Через одну - две недели вы открываете следующую организацию и работаем по кругу.
Добрый день.
В вашем на первый взгляд ничего особенного. Но учитывая, что изначально вам предлагается занятие незаконными видами деятельности, которое по своей сути может повлечь за собой ответственность, вплоть до уголовной, то не стоит связываться с данным предложением, насколько б прибыльным оно не было.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, то обращайтесь в чат. Вы получите решение вопроса.
Для этого необходимо нажать кнопку «Общаться в чате», которая располагается напротив иконки юриста в опубликованном вопросе, либо нажать кнопку «Обратиться к юристу». С уважением, юрист Денис. Удачи и всего самого наилучшего!
Здравствуйте, Марк. Это одна из схем обналичивания средств. «Отмыв» денег в нашей стране запрещен. Если Вы согласитесь на их условия, то в дальнейшем всю ответственность за их мошеннические действия будете нести именно Вы.