8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие негативные последствия могут быть, если удовлетворить вопрос БК?

Добрый день!

В связи с выводом средств с одной из букмекерских контор возник вопрос о законности и безопасности запрашиваемых документов. Ниже опишу кратко порядок событий.

При первичном выводе средств с БК были запрошены фотографии паспорта (главный разворот и страница с регистрацией). Далее в выводе средств было отказано для уточнения данных карты и ее принадлежности владельцу карты. Хорошо, как они и просили прислал им фотографии карты (вид спереди без 4 центральных цифр, вид сзади без кода CVV, закрывать информацию через редакторы запрещено). Тем не менее, сейчас в выводе средств опять отказали ссылаясь на пункт 1.7 правил сайта и необходимости прохождения полной верификации (пункт 1.7 приведен ниже).

Полная верификация включает в себя следующие пункты:

"1. Цветное фото паcпорта (полный разворот основного листа) и фото страницы с пропиской (не скан и ни в каком другом виде). Фото необходимо сделать под углом.

2. Цветное фото двух документов на выбор из следующего списка:

- документ, подтверждающий то, что Вы являетесь налогоплательщиком своего государства (ИНН, РНН, фиксальный код и тд.);

- военный билет или приписное свидетельство;

- СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство);

- полис обязательного медицинского страхования;

- загранпаспорт;

- свидетельство о заключении брака.

Фотографии должны соответсвовать следующим характеристикам:

а) Разрешение фотографий не менее 2МП (1600х1200рх)

б) Фотографии в формате JPEG

в) Качество изображения JPEG не менее 90%

г) Фотографии не должны быть отредактированы в программах для обработки изображений. Не допускается поворот, обрезание, сжатие, изменение размера изображения и другие изменения с использованием каких-либо технических средств. Не допускается цифровой или аналоговый фотомонтаж, в том числе использование изображения перефотографированного с другого цифрового или аналогового носителя."

Также следует уточнить, что за аккаунтом слежу не я, а другой человек.. Текущий вывод средств является первым.

Вопрос в том, не опасно ли присылать такое количество документов и какие негативные последствия могут быть?

п. 1.7:

- В случае необходимости, Букмекерская контора может потребовать от клиента подтверждения удостоверения его личности. Запрашиваемые администрацией сайта копии документов должны однозначно подтверждать личность владельца счета и соответствовать всем требованиям, предъявляемым Администрацией Букмекерской конторы. Данные, указываемые клиентом при регистрации, должны являться подлинными. Любая ставка клиента подтверждает, что клиент готов предъявить требуемые Букмекерской конторой документы по первому требованию

Показать полностью
, Алексей, г. Москва
Дмитрий Савин
Дмитрий Савин
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 8.6
Эксперт

Добрый день!

Предоставление данных паспорта и фото, как правило достаточно для идентификации клиента. Помимо вывода на карту, есть варианты насколько я понимаю с выводом средств на счет банка. Предоставление загранпаспорта, военного билета, свидетельства о заключении брака не требуют даже  банки  при открытии счета, и для кредита не всегда. Целесообразно убедиться у других клиентов и посмотреть отзывы в части исполнения данной процедуры другими клиентами. Больше похоже на сбор информации о вас.

0
0
0
0
Александр Абраменко
Александр Абраменко
Юрист, г. Москва

В принципе безопасно это. Видимо Вас букмекеры в чем-то заподозрили или тот кто следит за аккаунтом ставки со своего аккаунта дублирует или еще что-то, все это отслеживается, так и вообще вас заблокировать могут. С одного устройства не нужно в два и более аккаунта никогда заходить. Ну и в проверенных компаниях нужно ставить.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Военное право
И какие последствия могут быть у него в дальнейшем?
Муж в 2010 десятом году получил травму головы, сделали трепанацию черепа,поставили категорию Д, комиссовали из армии, в 2023 подписал контракт на год, как его туда взяли сама не понимаю, сейчас на СВО, можно ли расторгнуть контракт? И какие последствия могут быть у него в дальнейшем?
, вопрос №4146027, Кристина, г. Москва
Защита прав потребителей
Какие могут быть последствия от невыкупа мной на почте заказанной посылки?
Здравствуйте. Какие могут быть последствия от невыкупа мной на почте заказанной посылки? Уже пошли угрозы по СМС со стороны отправителя что взыщут ущерб через Суд.
, вопрос №4144917, Юрий Геннадьевич, г. Москва
Семейное право
Передаёт ли загс данные в базы, или я могу быть спокойна, потому что у меня девичья фамилия в двух паспортах, а мое согласие на смену фамилии числится только в свидетельстве о регистрации брака
Я вышла замуж с согласием на смену своей фамилии на фамилию мужа, но до сих пор не обновила информацию в своём российском паспорте свой , ввиду определённых обстоятельств (часто езжу в командировки), я знаю , что за срок более 30 дней штраф, но вопрос не в этом. Мне предстоит поездка за границу в ближайшее время в заграничном паспорте у меня тоже девичья фамилия, выпустят меня за границу? Передаёт ли загс данные в базы, или я могу быть спокойна , потому что у меня девичья фамилия в двух паспортах, а мое согласие на смену фамилии числится только в свидетельстве о регистрации брака
, вопрос №4144076, Виктория, г. Москва
Административное право
Если он не устраняет нарушения, через какой срок его могут повторно привлечь к ответственности?
Здравствуйте. Если гражданина привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Если он не устраняет нарушения, через какой срок его могут повторно привлечь к ответственности?
, вопрос №4143979, Юрий, г. Армавир
800 ₽
Вопрос решен
Военное право
Какие дальнейшие действия должны быть предприняты с учетом полученного в январе 2024 г
Доброе утро. Прошу проконсультировать по вопросу необходимости постановки на воинский учет. Ситуация следующая: Наша семья постоянно проживает на условиях ВНЖ в ОАЭ с 2011 года. В России есть недвижимость, где все члены официально прописаны. Весной 2023 года (март или апрель) по нашей просьбе родственники проверили содержимое почтового ящика и там было письмо/уведомление из военкомата на имя моего старшего сына (может в виде повестки или просто уведомление - к сожалению документ не сохранился, дату документа также не помню) с просьбой явиться в военкомат для приписки (18 лет сыну исполнилось только в августе 2023 года). Соответственно данное письмо было проосто брошено в почтовый ящик, без расписки о вручении. 25 ноября 2023 года мой сын заказным письмом направил в военкомат официальное Уведомление о том, что он постоянно проживает на терриротории зарубежного государства на условиях ВНЖ и где проходит обучение с приложением подтверждающих документов. В данном Уведомлении не содержалось никакой просьбы о постановке или снятии с воинского учета - просто информирование (прилагается). 21 января 2024 года в ответ на Уведомление выше из военкомата было получено письмо (прилагается - также брошено в почтовый ящик без расписки о вручении), где военкомат ссылается на Уведомление, в котором якобы содержалось обращение моего сына по вопросу снятия с воинского учета - но такого обращения не было по факту. Мой сын никогда не вставал и не приписывался к военскому учету по месту проживания и соответственно вопроса о снятии с воинского учета стоять не должно. При этом сам военкомат прекрасно знает об этом (если они конечно должным образом ведут учет), тем не менее сославшись на несуществующий запрос в обращении - далее по тексту по своего письма со ссылками на законы информируют об обязанностях и требованиях - каким образом должно подаваться заявление о снятии с воинского учета (повторюсь ещё раз - сын на вониский учет не вставал и соответственно сниматься с него не нужно). Прошу дать правовую оценку если моим сыном или его родителями были допущены какие-либо нарушения в этой ситуации? Какие дальнейшие действия должны быть предприняты с учетом полученного в январе 2024 г. письма из военкомата (сын будет продолжать учебу в университете в ОАЭ и возвращаться в РФ пока не планирует)? Могут ли у него возникнуть проблемы на погранконтроле в случае приезда в РФ этим летом каникулы (возможные проверки по базе данных военкоматов)? И если будут к нему вопросы в этой связи со стороны пограничников или других спецслужб - как необходимо ему себя вести, что говорить, на что ссылаться в качестве обоснования отсутствия постановки на воинский учет? Спасибо.
, вопрос №4143496, Stanislav, г. Москва
Дата обновления страницы 31.08.2017