8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что делать, если я стал невольным участником мошенничества?

Здравствуйте. Я разместил объявление о том что ищу работу или подработку, указал своё имя и телефон. Через некоторое время на телефон указанный в объявлении, мне позвонил мужчина и представился работником банка. Он представился ко мне по имени сказал, что увидел моё объявление и спросил нуждаюсь ли я ещё в работе? Я ответил, что нуждаюсь. Он сказал мне предлагается вакансия курьера, что в мои обязанности будет входить контроль и доставка документов. Я сказал ему что меня заинтересовала данная вакансия. Затем он сказал что нужна проверка службы безопасности и попросил назвать свои: ФИО, адрес прописки и совпадает ли он с реальным местом проживания, возраст, и наличие судимости. Я сказал ему свои ФИО, возраст, адрес прописки и ответил что он совпадает с местом фактического проживания, так же я пояснил что судимостей не имею. Он сказал, что перезвонит через некоторое время и даст ответ, как получит сведения из службы безопасности. Через некоторое время он опять позвонил мне и сказал что моя кандидатура одобрена. Я спросил официальна ли данная работа, на что он мне пояснил что есть два варианта. Оффициальное трудоустройство и неоффициальное. И пояснил что при оффициальном трудоустройстве денег получать буду меньше. Я согласился на неоффициальное трудоустройство. Он пояснил что сейчас есть заказ, и спросил готов ли я выполнить его? Я ответил что готов. На что он мне дал адрес и спросил через какое время я там буду? Я сказал, что буду там через 10-15 минут, он сказал чтобы я позвонил когда буду на адресе. Как я подошёл к адресу, он сам мне позвонил и назвал номер квартиры, сказал чтобы я позвонил в неё через домофон, и представился своим именем, а так же сказал что я пришёл от некого Виктора Николаевича, при этом не сбрасывал звонок. Домофонную дверь мне открыли, мужчина который общался со мной сказал чтобы я поднимался туда. Как только я поднялся туда, я постучался в дверь квартиры. Её мне открыла пожилая женищна. Я с ней поздоровался и сказал что я пришёл от Виктора Николаевича. На что она начала доставать деньги из сумки, мужчина с которым я общался сказал мне пересчитывать деньги которые выдала женщина, сумма была в размере 60 тысяч. Как только я пересчитал данные средства, он сказал чтобы я выходил из квартиры и ждал от него звонка. Женщина сказал что переживает за свои деньги. На что я добровольно(её просьбы в подаче паспорьта не было) ей показал свой паспорт и она записала мои ФИО и адрес из него. Пока женщина переписывала мои данные, мужчина по телефону спросил меня вышел ли я из квартиры? Я ответил что подал паспорт женщине для проверки, он сказал чтобы я передал женщине чтобы она подняла трубку телефона и ответила. Я видел что трубка телефона была не положена, т.е. звонок на её телефон ещё поступает. Она взяла трубку и начала общаться с мужчиной, с которым я уже общаюсь. Так как данный мужчина разговаривал со мной по телефону и с ней одновременно, из своей трубки я услышал что он к ней обратился по имени отчеству(не помню их) и пояснил что никакие данные проверять не надо и чтобы она отдала мне паспорт. Она записала мои данные и я вышел из квартиры. Потом как я вышел из подъезда мне позвонил этот же мужчина и спросил вышел ли я? Я ответил, что вышел. Затем он задал мне вопрос, есть ли рядом со мной офисы связного либо евросети? Я ответил что они есть и я дойду до них в течении 15-20 минут. Он сказал позвонить ему, как только я зайду в офис или дожидаться звонка. Как только я зашёл в офис евросети, он позвонил мне и спросил меня зашёл ли я туда? Я ответил что зашёл, он сказал что сейчас на мой телефон придёт смс сообщение с номерами билайн и суммами которые нужно перевести строго через работника офиса, а не через терминал. Я ждал несколько минут, смс сообщение так и не пришло. Я ему это объяснил и предложил отправить смс на мою вторую сим-карту и назвал ему её номер. Я ждал несколько минут, смс сообщения ни на первый, не на второй номер так и не пришли. Он позвонил снова и сказал, раз сообщения не доходят попроси листок бумаги и ручку у работника офиса. Работники офиса спросили меня в каких услугах я нуждаюсь? На что я ответил, что я жду смс сообщения с номерами и суммами на которые нужно будет перевести деньги. одна из работников ответила мне что на днях один молодой человек тоже получил смс сообщение с номером и суммой которую надо отправить, в итоге его обманули на 18 тысяч рублей. Затем я позвонил мужчине и рассказал про случай с молодым человеком, на что он мне ответил что "они несут чушь". Я пошёл в офис компании связной, который находится в том же доме. Там я встретил свою одноклассницу, которая работает там. Я с ней поздоровался и попросил листок бумаги и ручку(при этом я постоянно был на связи с мужчиной, т.е. общался с ним). Он стал диктовать 3 номера билайна и суммы которые нужно перевести на данные номера. Я их записал и попросил работника офиса связной (свою одноклассницу) о том чтобы перевести деньги через неё как работника офиса, на что она мне сказала чтобы я переводил их через терминал оплаты, который распологается в их же офисе. Поскольку мужчина с которым я общался, сказал что оплату нужно переводить строго через работника офиса а не через терминал оплаты, переводить деньги через терминал я не стал. И подумав что кладу деньги на счета билайн, можно сходить в офис билайн. Что я и сделал. Как только я зашёл в офис, я занял место в очереди. И тут же начали доходить те сообщения с суммами и номерами на которые нужно перевести средства. Мужчина опять позвонил мне и спросил, совершил ли я перевод средств. На что я ответил, что стою в очереди и жду возможности. Он сказал чтобы я ему позвонил как сделаю перевод или он наберёт сам через несколько минут. Так же он пояснил, что мне необходимо взять чек-квитанцию об оплате. Как только очередь дошла до меня, я поздоровался с работником офиса билайн и спросил её о возможности перевода денег. Она ответила, что можно и попросила назвать номер и сумму. Я ей показал смс сообщение с номерами и суммами на которые нужно перевести деньги. Она ввела эти данные и ей отдал денежные средства. Получил чек-квитанцию в которой указанный эти номера и суммы. Затем мужчина опять позвонил мне и спросил отправил ли я деньги? Я ответил что да и чеки квитанции у меня при себе. Он сказал, что сейчас в бухгалтерии проверят пришли ли деньги. Через несколько минут он опять позвонил мне и сказал что деньги не пришли и попросил вернуться в офис билайн и спросить у них сроки перевода денег. Я вернулся и работник мне ответила что деньги дойдут в течении 10 минут. Мужчина опять позвонил мне и спросил, что мне ответили? Я пояснил следующее, работник офиса билайн сказала что деньги дойдут в течении 10 минут с момента оплаты. Он ещё раз сказал, что сейчас узнает в бухгалтерии дошли ли деньги? (Забыл написать что общая сумма отправки составила 58 тысяч 500 рублей.) А так же пояснил чтобы я шёл в любое ближайшее почтовое отделение и купил там на оставшиеся деньги простой почтовый конверт, засунул в него чек-квитанцию об оплате по номерам и отправил на адрес и индекс, который сейчас мне поступит в смс сообщении. Он строго сказал чтобы я не писал ничего в графе от кого, только указать индекс отправителя, адрес получателя и его индекс. Пока я шёл до почты, я получил смс сообщение с адресом г.Томск пр. Фрунзе д. 40 и указал индекс(не помню). Потом он мне позвонил ещё раз и пояснил что из оставшейся денежной суммы 1500р., 1000р. это мой заработок, а 500р. это деньги на оплату такси и своей мобильной связи. После отправки я попытался позвонить мужчине, с которым раннее общался. Его телефон был недоступен. Я написал 2 смс. Первое: оплатил. Второе: возьмите трубку. После отправки смс, я пытался ему позвонить ещё неск. раз но его телефон был недоступен. Затем я отправился на прогулку по городу и мне поступил звонок от него же. Мужчина пояснил что всё хорошо, бухгалтерия проверила, деньги дошли, а ещё он сказал что позвонит мне в четверг и предложит ещё один заказ, мы с ним попрощались, больше ни я ему, ни он мне не звонил. Затем мне по телефону поступил звонок с незнакомого раннее номера и пояснил что он из полиции, и начал спрашивать где я нахожусь? Я испугался и сбросил трубку. Затем мне позвонила мама и сказал что меня ищет уголовный розыск. Я предположил, что случилось что то неладное, возможно меня обманули. Решил идти в полицию, поскольу мне скрывать было нечего, как только я почти подошёл к полиции. Меня остановили сотрудники уг. розыска предъявили документы, спросили моё ФИО и пояснили что сейчас я буду давать показания. В итоге всю ночь я давал показания, мне сначала не верили, давили чтобы я назвал имена тех, кто мне это сказал делать, я сам был не в курсе того что стал объектом мошенничества. Утром после общения с операми уг. розыска меня повели к следователю, которой я пояснил как всё было от начала и до конца и в конце попросил написать, что сам не имел умысла на мошенничество пожилой женищны. Показания давал в качестве свидетеля. Так же нам пояснили что дело резонансное, к нам домой приезжал глава местного отдела МВД. Затем мы с мамой поехали в разных машинах в отдел. Я сидел в кабинете опер уполномоченных. Мне сказал что меня поведут к следователю. Я ей дал объяснения и подписал. Затем позвали почтового работника и пожилую женщину у которой я взял деньги. Проводилось опознание со статистами. Почтовый работник меня опознала, а пожилая женищна указала на статиста, поскольку плохо видит. Затем после опознаний меня отпустили и попросили постоянно быть на связи и если поступит звонок сразу же идти в отдел полиции.

Показать полностью
Уточнение от клиента

Оставшиеся деньги в размере 1500р. потратил только на конверт и марку. На личные нужды не тратил.

, Дмитрий, г. Северск
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
Эксперт
Показания давал в качестве свидетеля. Т… Затем позвали почтового работника и пожилую женщину у которой я взял деньги. Проводилось опознание со статистами. Почтовый работник меня опознала, а пожилая женищна указала на статиста, поскольку плохо видит. Затем после опознаний меня отпустили и попросили постоянно быть на связи и если поступит звонок сразу же идти в отдел полиции.
Дмитрий

Дмитрий, ну так судя по всему, Вы и есть свидетель, попавший в какую-то мошенническую схему. Какие-о вопросы есть у Вас?

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Северск

Здравствуйте уважаемый Илья Юрьевич. Сегодня моя мама общалась со следователем, слава богу по делу я прохожу как свидетель. Просто если вдруг, не дай бог, меня начнут обвинять, что делать? У моей мамы имеются деньги и она готова мне помочь. В случае плохого исхода, готовы вернуть эти 60 тысяч рублей бабушке. Только не знаем как это всё оформить, чтобы это не являлось к примеру подкупом. А так же напоминаю, что дело резонансное, моей маме пояснили что в курсе этого дела находится даже начальник УМВД по Томской области.

сли вдруг, не дай бог, меня начнут обвинять, что делать?
Дмитрий

Как что? Защищаться, поясняя, что не в курсе мошеннической схемы, использовались «втёмную». Хотя, конечно, трудно представить столь легковерного молодого человека, который производит столь сложные действия на основании предложений по телефону. В чём там, всё-таки, была «фишка»? За что «бабушка» заплатила 60 тыс руб?

готовы вернуть эти 60 тысяч рублей бабушке.
Дмитрий

Ну, зачем же? Пусть отдаёт тот, кто присвоил. Вы же эти деньги кому-то отправили?

А что Вам бабушка объяснила, для чего передаёт Вам деньги?

как это всё оформить, чтобы это не являлось к примеру подкупом
Дмитрий

Это и не будет подкупом. Это будет возмещением ущерба, причинённого не с умыслом, а по недомыслию. Так и оформлять распиской: я, такая-то, получила от такого-то деньги в такой-то сумме ввиде возмещения ущерба. А не в виде подкупа, етсественно.

1
0
1
0
Александр Алешечкин
Александр Алешечкин
Юрист, г. Одинцово

В таком случае, если есть желание отдать деньги за то что Вы не совершали, можете и мне за оказание юридической помощи заплатить, которую я не оказал. Оставьте свои сбережения, а там более мамины в покое. Вашей вины (если всё, что Вы изложили именно так, а не иначе) в данной ситуации НЕТ.

2
0
2
0
У меня есть ещё один вопрос. Были ли подобные случаи, в плане того что так же человека вели «в темную» и он не понимал что им пользуются для получения денег с пенсионеров и т.д.?
Дмитрий

Сложно анализировать практику «висяковых» дел следственных подразделений МВД. Думаю случай Ваш не единичный.

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Северск

Кстати про компьютер. На компьютере установлен не лицензионный windows 7 скачанный из интернета. Возможно ли, что эксперты захотят к этому "придраться"?

Похожие вопросы
Семейное право
Что делать что бы не платить алименты?
Здравствуйте, что делать если женился на женщине у нее был уже ребенок, через год его записали на меня Отца (установление отцовства).Мы через год развелись, теперь хочет подать на меня алименты.биологический отец ребенка умер.Что делать что бы не платить алименты?
, вопрос №4148327, Максим, г. Волгоград
Уголовное право
И сказали что если я оплачу штраф 15.000 и сдам человека, то 50% от моего баланса в казино онлайн будет переведено мне на карту
После выигрыша в онлайн казино вулкан,просили скинуть денег на верификацию аккаунта,налог государству ,скинула около 40 000.до вывода средств в поддержке мне написали что было выявлено использование алгоритма и схемы . Написали что если я не сдам человека который распространяет схемы то на меня напишут заявление в органы по статье мошенничества . И сказали что если я оплачу штраф 15.000 и сдам человека , то 50% от моего баланса в казино онлайн будет переведено мне на карту . Действительно ли они могут обратиться с иском в органы , если по российскому законодательству данный вид организации азартных игр запрещен . Что делать если меня ввели в заблуждение,и возможно ли вернуть деньги,отправленные им,для вывода выигрыша
, вопрос №4147970, Анастасия, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, что делать если я купил диплом, заплатил пол суммы, через некоторое время мне скинули диплом, я
Здравствуйте, что делать если я купил диплом, заплатил пол суммы, через некоторое время мне скинули диплом, я скинул оставшуюся сумму, чуть позже, я сдал на проверку, сказали что диплом неправильный, человек у которого покупал игнорирует мои сообщения, сам ему все объяснил что весь диплом неправильный, и хочу вернуть деньги, она также игнорирует, хочу узнать, можно ли написать заявление в полицию.
, вопрос №4144151, Ахмед, г. Москва
Договорное право
Что делать если вернуть деньги за авто купленный а салоне, суд выдал решение в мою пользу, апелляция еще не рассмотрена, автосалон подал на банкротство
Что делать если вернуть деньги за авто купленный а салоне, суд выдал решение в мою пользу, апелляция еще не рассмотрена, автосалон подал на банкротство
, вопрос №4143651, Дмитрий, г. Томск
Семейное право
Может ли она поступить туда за счёт ВУЗа или государства если я являюсь участником СВО?
Добрый день. Жена желает поступить в мед институт, но говорит что видимо там убрали бюджетные места. Может ли она поступить туда за счёт ВУЗа или государства если я являюсь участником СВО?
, вопрос №4143639, Савелий, г. Москва
Дата обновления страницы 18.08.2016